公告日期：2026-02-04

公告编号：2026-004

证券代码：874947 证券简称：雅迅智联 主办券商：金圆统一证券
厦门雅迅智联科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开时间及方式符合《公司法》、《公司章程》及《股 东会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。本次 会议的召开无需其它相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

厦门市思明区观日路 46 号雅迅大厦

（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议以现场投票和通讯投票方式相结合召开。公司同一股东应选择现 场投票、通讯投票的其中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以

公告编号：2026-004

第一次投票表决结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 27 日下午 15：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874947 雅迅智联 2026年2月24日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于取消监事会及废止<监事会

1 √

议事规则>的议案

2 关于增补一名独立董事的议案 √

关于修订<公司章程>及相关议事

3 √

规则的议案

公告编号：2026-004

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《厦门雅迅智联科技股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2026-001）；《厦门雅迅智联 科技股份有限公司第八届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2026-002）； 《厦门雅迅智联科技股份有限公司独立董事对第八届董事会第十二次会议审议 的相关事项的独立意见公告》（公告编号：2026-003）；《厦门雅迅智联科技股份 有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-005）；《厦门雅迅智联科 技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2026-006）；《厦门雅迅智联科技股份 有限公司股东会制度》（公告编号：2026-……
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