公告日期：2026-02-04

公告编号：2026-001

证券代码：874947 证券简称：雅迅智联 主办券商：金圆统一证券
厦门雅迅智联科技股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 2 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：厦门雅迅智联科技股份有限公司二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 21 日以电子方式发出
5.会议主持人：董事长谢洁平

6.会议列席人员：监事、公司总经理/副总经理、财务经理

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会由董事长谢洁平女士召集和主持，会议采用通讯方式召开。本 次董事会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决 程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《厦门雅迅智联科技股份 有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事徐全勇因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会及废止<监事会议事规则>的议案》

公告编号：2026-001

1.议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《全国中小 企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、全国中小企业股份转让系统有限责任 公司（以下简称“全国股转公司”）发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业 务规则》等相关规定，结合公司实际情况，完善公司治理结构，拟取消监事会， 相应废止《监事会议事规则》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于增补一名独立董事的议案》
1.议案内容：

为保障董事会中独立董事的比例及专业构成符合《公司法》《全国中小企 业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治 理指引第 2 号——独立董事》规定，充分发挥独立董事在专业领域的咨询建议 及监督制衡作用，经公司董事会提名乔红为公司第八届董事会独立董事候选
人。内容详见公司于 2026 年 2 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事任命公告》（公告编号：2026- 003）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张梅、李冬航对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》
1.议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、全国中小企

公告编号：2026-001

业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）发布的《实施贯彻 落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，结合公司实际情况，完善公司 治理结构，公司拟取消监事会，设置审计委员会并行使监事会职权，相应修改 《厦门雅迅智联科技股份有限公司章程》、《厦门雅迅智联科技股份有限公司股 东会议事规则》及《厦门雅迅智联科技股份有限公司董事会议事规则》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订及制定相关公司治理制度的议案》
1.议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、全国中小企 业股份转让系统有限责任……
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