公告日期：2025-12-31

厦门雅迅智联科技股份有限公司
章 程

（2025年12月修订）

二○二五年十二月

目 录

第一章 总 则 ...... 2

第二章 经营宗旨和范围...... 3

第三章 股 份 ...... 3

第四章 股东和股东会...... 6
第五章 董事和董事会...... 18
第六章 高级管理人员...... 25
第七章 监事和监事会...... 26
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 28
第九章 通知和公告...... 29
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 30
第十一章 投资者关系管理...... 33
第十二章 修改章程...... 34
第十三章 附则...... 34

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司经厦门市人民政府厦体改[2000]068号文批准，以发起设立方式设立；在厦门市工 商行政管理局注册登记，取得《企业法人营业执照》。

第三条 公司经国务院证券主管部门核准，可以向社会公众公开发行股票，并申请在证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：

中文全称：厦门雅迅智联科技股份有限公司，

英文全称：Xiamen Yaxon Zhilian Technology Co.,Ltd.

第五条 公司住所：厦门火炬高新区软件园创新大厦C区303-E；邮政编码：361005

第六条 公司注册资本为人民币13500万元。

第七条 公司经营期限为长期。

第八条 公司总经理为公司的法定代表人。担任法定代表人的总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事和高级管理人员。
第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为
党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十四条 公司的经营宗旨：利用厦门经济特区的优惠政策，运用股份制经济组织的科学机制，充分发挥知识和智力资源的优势，促进高新技术成果产业化，提高资本运作效率，推动经济发展和社会进步，为股东获取最丰厚的投资回报。

第十五条 ：经公司登记机关核准，公司经营范围是：互联网信息服务；测绘服务；第二类增值电信业务；广播电视节目制作经营；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；信息网络传播视听节目；网络文化经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：汽车零部件及配件制造；智能车载设备制造；移动终端设备制造；通信设备制造；移动通信设备制造；集成电路制造；商用密码产品生产；商用密码产品销售；智能车载设备销售；卫星移动通信终端销售；移动通信设备销售；软件开发；网络与信息安全软件开发；云计算装备技术服务；软件销售；货物进出口；工程和技术研究和试验发展；信息技术咨询服务；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；电子元器件批发；电子元器件与机电组件设备销售；仪器仪表销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；信息系统集成服务；工业设计服务；大数据服务；二手车交易市场经营；二手车经纪；非居住房地产租赁；区块链技术相关软件和服务；数字文……
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