公告日期：2025-12-31

公告编号：2025-003

证券代码：874947 证券简称：雅迅智联 主办券商：金圆统一证券
厦门雅迅智联科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 29 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

福建省厦门市思明区观日路 46 号

3.会议表决方式：

□现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长谢洁平
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会由公司董事会召集，董事长谢洁平女士主持，会议采用通讯方 式召开。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、 会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《厦门雅迅智 联科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 34 人，持有表决权的股份总数105,982,900 股，占公司有表决权股份总数的 78.51%。

公告编号：2025-003

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为 2025 年度审计
机构。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 105,982,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。
（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

增加经营范围：广播电视节目制作经营；在线数据处理与交易处理业务（经 营类电子商务）；信息网络传播视听节目；网络文化经营。区块链技术相关软 件和服务；数字文化创意内容应用服务；数字内容制作服务（不含出版发行）； 摄像及视频制作服务；摄影扩印服务；市场营销策划；图文设计制作；专业设 计服务；平面设计；广告制作；广告设计、代理；广告发布；互联网销售（除 销售需要许可的商品）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 105,982,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

公告编号：2025-003

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

无。
三、备查文件

《厦门雅迅智联科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》
厦门雅迅智联科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 31 日

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