公告日期：2026-02-12

证券代码：874939 证券简称：创石钼业 主办券商：申万宏源承销保荐
辽宁创石钼业（集团）股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会由第一届董事会第八次会议提议召开，符合《公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程，召集程序合法合规。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：辽宁省锦州市太和区中信路 52 号六楼会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 √其他方式投票 通讯或书面表决

公司股东会采取现场召开方式，同时为保护股东权益，为股东提供通讯或书面表决方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 27 日上午 10:00。

现场投票和其他方式投票时间一致。
（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874939 创石钼业 2026 年 2 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于续聘容诚会计师事务所(特

1 殊普通合伙)为公司2025年年度审 √

计机构的议案》

《关于公司对全资子公司钼业金

2 √

属追加投资的议案》

3 《关于公司合并范围内提供担保 √

额度、授信额度及授权相关事项的

议案》

议案 1：本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《辽宁创石钼业（集团）股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号:2026-003)。

议案 2：本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《辽宁创石钼业（集团）股份有限公司关于对全资子公司钼业金属追加投资的公告》(公告编号:2026-004)。

议案 3：本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《辽宁创石钼业（集团）股份有限公司关于公司合并范围内提供担保额度、授信额度及授权相关事项的公告》(公告编号:2026-005)。
上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.出席会议的股东应持以下文件办理登记：(1)自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书(格式见附件 1)和代理人身份证。(2)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书(格式见附件 2)、加盖法人单位……
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