公告日期：2026-02-12

公告编号：2026-001

证券代码：874939 证券简称：创石钼业 主办券商：申万宏源承销保荐
辽宁创石钼业（集团）股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 2 日以书面方式发出

5.会议主持人：刘岩

6.会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事顾磊因个人工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年年
度审计机构的议案》
1. 议案内容：

公告编号：2026-001

鉴于容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具有丰富的执业经验，为公司提供的审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正执业准则，对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉，更有利于信息披露工作的展开，同时为保持审计业务的连续性，公司拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年年度审计机构。
具体内容详见于2026年2月12日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《辽宁创石钼业（集团）股份有限公司续聘2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-003）。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司对全资子公司钼业金属追加投资的议案》
1. 议案内容：

2024 年 12 月，公司已完成对蒙古国钼业金属外资有限责任公司
（“MOLYMETAL”FILLC）（以下简称“钼业金属”）100%股权控股，并陆续投
入资金办理矿山开采及建设相关手续，以及矿山工程建设。2025 年 10 月 4 日，
公司股东会已审议通过对钼业金属总投资约 3.821 亿元。根据目前钼业金属建设与经营情况，公司拟继续追加约 2.97 亿元现金投资用于钼业金属建设与经营。
具体内容详见于2026年2月12日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《辽宁创石钼业（集团）股份有限公司关于对全资子公司钼业金属追加投资的公告》（公告编号：2026-004）。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司合并范围内提供担保额度、授信额度及授权相关事项
的议案》

公告编号：2026-001

1. 议案内容：

根据公司实际经营情况，预计公司合并范围内提供担保累计额度约 7 亿元，授信累计额度约 15 亿元。根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《对外担保制度》的规定，结合公司实际经营需要，特授权总经理在上述公司合并范围内担保额度内，执行签署相关文件、协议等办理每笔业务相关事宜。

具体内容详见于2026年2月12日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《辽宁创石钼业（集团）股份有限公司关于公司合并范围内提供担保额度、授信额度及授权相关事项的公告》（公告编号：2026-005）。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。