公告日期：2025-06-30

辽宁创石钼业（集团）股份有限公司
关于公司设立以来股本演变情况的说明

及其董事、监事、高级管理人员的

确认意见

2025 年 6 月

在本确认意见中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：

一般性释义

股份公司、创石钼

指 辽宁创石钼业（集团）股份有限公司

业、公司

有限公司 指 锦州鑫钛冶金有限公司与辽宁鑫泰钼业有限公司阶段

鑫钛冶金 指 锦州鑫钛冶金有限公司，公司前身（2006 年 8 月至 2019 年 8
月）

鑫泰钼业 指 辽宁鑫泰钼业有限公司，公司前身（2019 年 8 至 2024 年 10
月）

辽宁众诚 指 辽宁众诚资产投资管理中心（有限合伙），系公司现有股东

锦州银石 指 锦州银石企业管理服务有限公司，系公司现有股东

淮北中小基金 指 淮北市成长型中小企业基金有限公司，系公司现有股东

淮北创投 指 淮北创业投资基金（有限合伙），系公司现有股东

淮北科投 指 淮北市科转投资基金合伙企业（有限合伙），系公司现有股东

本公司设立以来股本演变的全部过程说明如下：

一、有限公司设立及历次股权变动

1、2006 年 8 月，有限公司设立

公司前身锦州鑫钛冶金有限公司（以下简称“鑫钛冶金”）于 2006 年 8 月 15
日由杨宏权、赵云平、李文华共同投资设立。

2006 年 6 月 26 日，杨宏权、赵云平、李文华签署《投资协议书》，一致同意
共同出资 500 万元，筹建锦州鑫钛冶金有限公司。

2006 年 6 月 26 日，鑫钛冶金召开股东会并作出决议，同意由杨宏权、赵云
平、李文华共同出资 500 万元设立鑫钛冶金，其中杨宏权以货币形式认缴 200 万元注册资本，赵云平以货币形式认缴 150 万元注册资本，李文华以货币形式认缴150 万元注册资本。同日，杨宏权、赵云平、李文华共同签署了《锦州鑫钛冶金有限公司章程》。

根据锦州诚信会计师事务所有限责任公司于 2006 年 7 月 25 日出具的《验资
报告》（锦诚会验字[2006]第 047 号），确认截至 2006 年 7 月 25 日，鑫钛冶金
已收到各股东缴纳的第一期出资 100 万元，各股东均以货币出资。

2006 年 8 月 11 日，锦州市工商行政管理局出具《名称预先核准通知书》（辽
锦工商名称预核内字[2006]第 0600142537 号），预先核准名称为“锦州鑫钛冶金有限公司”。

鑫钛冶金设立时，股权结构如下：

序 股东姓名 认缴注册资本 实缴注册资本 持股比例 出资方式
号 （万元） （万元）

1 杨宏权 200.00 40.00 40.00% 货币

2 赵云平 150.00 30.00 30.00% 货币

3 李文华 150.00 30.00 30.00% 货币

合计 500.00 100.00 100.00% -

2、2009 年 4 月，有限公司第一次股权转让及第二次实缴出资

2008 年 8 月 8 日，鑫钛冶金召开股东会并作出决议：同意赵云平将其持有
的 90 万元注册资本（未实缴）转让给李文平；同意李文华将其持有的 25 万元注册资本（未实缴）转让给梁小丹、10 万元注册资本（未实缴）转让给韩建芳、10万元注册资本（未实缴）转让给李文平、70 万元注册资本转（未实缴）让给周旭、5 万元注册资本（未实缴）转让给杨宏权；同意修改公司章程。

同日，相关股东就上述股权转让事项分别签订《股权转让协议》。

根据辽宁中衡会计师事务所锦州分所于 2008 年 8……
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