公告日期：2025-12-09

公告编号：2025-004

证券代码：874938 证券简称：东润换热 主办券商：申万宏源承销保荐
上海东润换热设备股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第二章第十二条原为：经依法登记，公 现将该条修改为：经依法登记，公司的司的经营范围为：一般项目：风电、核 经营范围为：一般项目：金属结构制造；电机组配套装置生产；通用设备制造 金属结构销售；通用设备制造（不含特（不含特种设备制造）；技术服务、技 种设备制造）；技术服务、技术开发、术开发、技术咨询、技术交流、技术转 技术咨询、技术交流、技术转让、技术让、技术推广。（除依法须经批准的项 推广；技术进出口；货物进出口；特种目外，凭营业执照依法自主开展经营活 设备销售；住房租赁。（除依法须经批动）许可项目：道路货物运输（不含危 准的项目外，凭营业执照依法自主开展险货物）；技术进出口；货物进出口； 经营活动）许可项目：民用核安全设备特种设备制造。（依法须经批准的项目， 制造；道路货物运输（不含危险货物）；经相关部门批准后方可开展经营活动， 特种设备制造。（依法须经批准的项目，具体经营项目以相关部门批准文件或 经相关部门批准后方可开展经营活动，

公告编号：2025-004

许可证件为准） 具体经营项目以相关部门批准文件或
许可证件为准）

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

二、修订原因

本次经营范围并更是公司经营发展的正常需求，有利于公司长远发展，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

第二届董事会第三次会议决议公告

上海东润换热设备股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 9 日

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