公告日期：2026-04-16

证券代码：874936 证券简称：海瑞斯 主办券商：东莞证券
广东海瑞斯新材料股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：东莞市松山湖科海路 1 号 3 栋 2 楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 3 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长徐小军

6.会议列席人员：董事会成员、高级管理人员、监事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》
1.议案内容：

《2025 年度董事会工作报告》
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于〈2025 年度总经理工作报告〉的议案》
1.议案内容：

《2025 年度总经理工作报告》
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案 》
1.议案内容：

《2025 年度财务决算报告》
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于〈2026 年度财务预算报告〉的议案》
1.议案内容：

《2026 年度财务预算报告》
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案 》
1.议案内容：

审议公司 2025 年度利润分配方案，本年度不进行利润分配及资本公积转增。2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案 》
1.议案内容：

审议续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议《关于公司 2026 年度董事薪酬的议案 》
1.议案内容：

审议公司 2026 年度董事薪酬方案，明确董事薪酬及津贴标准。
2.回避表决情况

全体董事均需回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（八）审议《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬的议案 》
1.议案内容：

审议讨论了高级管理人员 2026 年度薪酬方案
2.回避表决情况

关联董事徐小军、周照杨、罗振寰回避表决
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
（九）审议通过《关于公司〈2025 年度财务报表及审计报告〉的议案 》
1.议案内容：

《2025 年度财务报表及审计报告》
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（十）审议通过《关于公司〈2025 年年度报告及摘要〉的议案》
1.议案内容：

《2025 年年度报告及摘要》
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。……
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