公告日期：2026-04-16

广东海瑞斯新材料股份有限公司
2026 年第一次股票定向发行说明书

住所：广东省东莞市松山湖园区科苑路 21 号 1 栋 901 室

主办券商

东莞证券

（广东省东莞市莞城区可园南路一号）

2026 年 4 月 16 日

声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

一、 基本信息 ...... 4
二、 发行计划 ......11
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 ...... 28
四、 本次定向发行对申请人的影响 ...... 28
五、 其他重要事项（如有） ...... 31
六、 本次发行相关协议的内容摘要 ...... 31
七、 中介机构信息 ...... 36
八、 有关声明 ...... 37
九、 备查文件 ...... 43

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

海瑞斯、本公司、公司 指 广东海瑞斯新材料股份有限公司

海锋达 指 东莞海锋达科技有限公司，公司控股股东

海博通 指 东莞海博通科技企业（有限合伙），公司股东

海辰汇 指 东莞海辰汇科技企业（有限合伙），公司股东

海创兴 指 东莞海创兴材料企业（有限合伙），公司股东

海通达 指 东莞海通达材料合伙企业（有限合伙），公司股东

海丽控股 指 东莞海丽控股集团有限公司，公司股东

海博斯 指 东莞海博斯新材料科技有限公司，公司子公司

主办券商、东莞证券 指 东莞证券股份有限公司

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

股东会 指 广东海瑞斯新材料股份有限公司股东会

董事会 指 广东海瑞斯新材料股份有限公司董事会

监事会 指 广东海瑞斯新材料股份有限公司监事会

定向发行说明书 指 《广东海瑞斯新材料股份有限公司股票定向发行说明
书》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

《投资者适当性管理办 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》法》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

报告期 指 2024 年度、2025 年度

元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元

一、基本信息
（一）公司概况

公司名称 广东海瑞斯新材料股份有限公司

证券简称 海瑞斯

证券代码 874936

所属层次 基础层

挂牌公司行业分类 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。