公告日期：2025-12-30

广东海瑞斯新材料股份有限公司

GUANGDONG HAILEX NEW MATERIALS CO., LTD.

（广东省东莞市松山湖园区科苑路 21 号 1 栋 901 室）

公开转让说明书

（申报稿）

声明：本公司的公开转让申请尚未得到中国证监会注册或全国股转系统同意。公开转让书说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效力，投资者应当以正式
公告的公开转让说明书全文作为投资决策的依据。

东莞证券

地址：广东省东莞市莞城区可园南路 1 号

2025 年 12 月

声 明

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票公开转让申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺因公开转让说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行或交易中遭受损失的，将依法承担相应的法律责任。

主办券商及证券服务机构承诺因其为公司本次公开转让股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：

重要风险或事项名称 重要风险或事项简要描述

截至本公开转让说明书签署日，徐小军合计控制公司 82.2405%的表决权，
实际控制人控制不当 系公司的实际控制人。同时，徐小军任公司董事长、总经理。实际控制人
风险 可利用其在公司的任职和对公司的控制权，通过行使表决权、决策权等方
式对公司的发展战略、经营决策和人事任免等进行控制，若实际控制人对
公司控制不当，将可能损害公司及其中小股东的合法权益。

公司自成立以来，逐步建立健全并完善了公司治理、内部控制相关的各项
制度，包括《公司章程》、三会议事规则、关联交易管理制度、投资管理
制度等一系列公司内部管理制度，完善了现代化企业发展所需的内控体系。
公司治理风险 但由于股份公司成立时间较短，各项管理制度的执行需要经过实践检验，
公司治理机制也需要在生产经营过程中逐渐完善。随着公司的快速发展，
经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会
提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，
而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

公司专注于超临界流体发泡材料的研发、生产及销售，主要产品包括超临
界发泡鞋中底、超临界模压发泡板材等，广泛应用于知名品牌跑鞋、新能
宏观经济波动风险 源电池等领域，公司所处行业及下游产业与宏观经济形势密切相关，宏观
经济周期波动将对公司经营状况产生影响。报告期内，虽然国内宏观经济
持续保持增长，但整体经济增速放缓以及“去杠杆”“去产能”等因素，
仍可能对公司未来经营产生一定的不确定性影响。

公……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。