公告日期：2025-12-30

广东海瑞斯新材料股份有限公司

设立以来股本演变情况

及董事、监事、高级管理人员确认意见

广东海瑞斯新材料股份有限公司（以下简称“海瑞斯”“申请人”或“公司”）系由东莞海瑞斯新材料科技有限公司（以下简称“海瑞斯有限”）依照有关法律法规的规定整体变更设立的股份有限公司，截至本确认意见签署日，公司注册资本为 8,000 万元。现将公司成立以来股本演变情况汇报如下（除标注的特殊含义外，其余释义与公司《公开转让说明书》保持一致）：
一、股本演变情况概览

公司前身为 2016 年 9 月成立的海瑞斯有限。2023 年 11 月，海瑞斯有限整
体变更设立为股份公司。自海瑞斯有限成立以来，公司股本演变情况简要列示如下：

二、股本演变具体情况

（一）有限公司阶段

1、2016 年 9 月，海瑞斯有限设立

2016 年 9 月 21 日，黄海燕、赵锦花签署了《东莞海锐思高分子材料科技有
限公司章程》，约定黄海燕、赵锦花共同出资 100 万元设立海瑞斯有限，其中黄海燕以货币认缴出资 76.5 万元，持有海瑞斯有限 76.5%股权，赵锦花以货币认缴出资 23.5 万元，持有海瑞斯有限 23.5%股权。

2016 年 9 月 27 日，东莞市工商行政管理局核准了海瑞斯有限的设立，并向
海 瑞 斯 有 限 核 发 了 《 营 业 执 照 》（ 统 一 社 会 信 用 代 码 ：
91441900MA4UW3M390）。

海瑞斯有限设立时的股权结构如下：

序号 股东姓名/名称 认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元） 持股比例（%）

1 黄海燕 76.5000 0.0000 76.5000

2 赵锦花 23.5000 0.0000 23.5000

合计 100.0000 0.0000 100.0000

2、2018 年 5 月，海瑞斯有限第一次股权转让（黄海燕退出，海丽集团、
钟建红进入）

2018 年 4 月 24 日，海瑞斯有限作出股东会决议，同意黄海燕将其持有的海
瑞斯有限 73.5%股权（对应 73.5 万元注册资本）以 14.7 万元的价格转让予海丽
集团，黄海燕将其持有的海瑞斯有限 3%股权（对应 3 万元注册资本）以 0.6 万
元的价格转让予钟建红；同时修改海瑞斯有限公司章程。

同日，黄海燕与海丽集团、钟建红分别就上述股权转让事宜签订了《东莞海锐思高分子材料科技有限公司股东转让出资协议》。

2018 年 5 月 18 日，海瑞斯有限就本次股权转让事宜办理完毕工商变更登记
手续。

本次股权转让完成后，海瑞斯有限的股权结构如下：

序号 股东姓名/名称 认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元） 持股比例（%）

1 海丽集团 73.5000 14.7000 73.5000

2 赵锦花 23.5000 4.7000 23.5000

3 钟建红 3.0000 0.6000 3.0000

合计 100.0000 20.0000 100.0000

注：黄海燕分别于 2016 年 11 月 23 日、2016 年 12 月 1 日、2016 年 12 月 5 日及 2018 年 5
月 4 日实缴出资 12.25 万元、2 万元、0.1 万元及 0.95 万元，截至本次股权转让黄海燕合计
实缴出资 15.30 万元；赵锦花分别于 2016年 11 月 23 日、2018年 5月 4日实缴出资 3.76万
元、0.94 万元，截至本次股权转让赵锦花合计实缴出资 4.70 万元。

3、2018 年 9 月，海瑞斯有限第二次股权转让（张伟东进入）

2018 年 8 月 3 日，海瑞斯有限作出股东会决议，同意海丽集……
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