公告日期：2026-02-11

证券代码：874935 证券简称：先普科技 主办券商：国泰海通
上海先普科技股份有限公司

股东会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 6 月 10 日经公司第一届董事会第二次会议审议通过，于
2025 年 6 月 29 日经公司 2024 年年度股东会审议通过。

二、 分章节列示制度的主要内容

上海先普科技股份有限公司

股东会议事规则

第一章 总 则

第一条 为维护上海先普科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股东和投资者的合法权益，明确股东会的职责权限，提高股东会议事效率，保证股东会依法行使职权，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规、规章及规范性文件（以下简称“法律法规”）的有关规定及《上海先普科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），特制定本规则。

第二条 公司股东会由全体股东组成。公司应当严格按照法律法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。

公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。

第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。

第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内召开。临时股东会不定期召开，出现《公司法》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。
第五条 公司召开年度股东会以及股东会提供网络投票方式的，应当聘请律师对以下问题出具法律意见；未提供网络投票方式的，公司召开股东会聘请律师对以下问题出具法律意见：

（一） 会议的召集、召开程序是否符合法律法规、《公司章程》及本规则的
规定；

（二） 出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；

（三） 会议的表决程序、表决结果是否合法有效；

（四） 应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

第二章 股东会的职权

第六条 股东会是公司的最高权力机构，依法行使下列职权：

（一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项；
（二）审议批准董事会的报告；

（三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（四）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（五）对发行公司债券作出决议；

（六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（七）修改《公司章程》；

（八）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

（九）审议批准《公司章程》规定的担保、财务资助等需要由股东会审议的事项；

（十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；

（十一）审议批准变更募集资金用途事项；

（十二）审议股权激励计划和员工持股计划；

（十三）审议《公司章程》第二十四条第（一）项、第（二）项规定的情形下收购公司股份的回购方案；

（十四）审议法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定应当由股东会决定的其他事项。

股东会授权董事会或者其他机构和个人代为行使其他职权的，应当符合法律法规相关规定，符合谨慎性原则，授权内容应当明确具体，且应以书面的形式作出，但不得将法定由股东会行使的职权授予董事会行使。

第七条 公司提供担保的，应当提交董事会或者股东会进行审议。公司下列对外担保行为，应当在董事会审议通过后提交股东会审议，并应及时披露：

（一） 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；

（二） 公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净
资产 50%以后提供的任何担保；

（三） 为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；

（四） 按照担保金额连续 12 个月累计计算原则，公司的对外担保总额超过
公司最近一期经审计总资产 30%以后提供的任何担保；

（五） 对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；

（六） 法律、……
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