公告日期：2025-12-31

上海先普科技股份有限公司

Shanghai Simpure Technology Co., Ltd.

（上海市闵行区中春路 1288 号 17 幢）

公开转让说明书

（申报稿）

声明：本公司的公开转让申请尚未得到中国证监会注册或全国股转系统同意。公开转让书说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效力，投资者应当以正式
公告的公开转让说明书全文作为投资决策的依据。

国泰海通证券股份有限公司

地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

二〇二五年十二月

声 明

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票公开转让申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、审计委员会成员、高级管理人员承诺公开转让说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、审计委员会成员、高级管理人员承诺因公开转让说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行或交易中遭受损失的，将依法承担相应的法律责任。

主办券商及证券服务机构承诺因其为公司本次公开转让股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：

重要风险或事项名称 重要风险或事项简要描述

报告期内，公司实现营业收入 16,236.46 万元和 17,806.04 万
元和 2,960.37 万元，实现净利润 4,271.20 万元、4,539.26 万
元和 432.72 万元，经营业绩呈增长趋势。公司所在细分市场
业绩波动风险 规模变化，下游半导体行业的增长速度变化，国内外贸易环
境的变化将对公司经营业绩产生影响。如果公司主要产品主
要应用领域下游需求出现下降，新产品未能及时开拓出新市
场，将可能导致主营业务收入和净利润面临波动、公司经营
业绩不能持续保持增长的风险。

半导体及其他高科技领域客户对气体纯度要求不断提高，技
术更新速度快，客户需求和市场竞争情况也在不断演变，市
场竞争加剧。一方面公司资金实力、经营规模、技术储备等
市场竞争风险 方面与国外大型半导体设备企业存在差距，另一方面公司还
面临行业新进入者可能引发的低价竞争风险。

若未来公司在新技术、新产品的开发及推广不能紧跟市场变
化，则可能无法在市场竞争中保持竞争优势，进而对公司经
营业绩和业务发展造成不利影响。

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。