公告日期：2026-06-05

国金证券股份有限公司

关于

深圳市海明润超硬材料股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并在
北京证券交易所上市

之

上市保荐书

保荐人（主承销商）

（成都市青羊区东城根上街 95 号）

2026 年 5 月

声 明

本保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

目 录

释 义 ...... 3
一、发行人概况 ...... 4
二、本次证券发行情况 ...... 13三、保荐机构关于本次证券上市是否符合北京证券交易所规定的上市条件的说
明...... 14
四、本次证券发行的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况...... 20
五、关于保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明...... 21六、保荐机构按照中国证监会和北京证券交易所有关规定应当承诺的事项..... 22
七、持续督导期间的工作安排 ...... 23
八、保荐机构和相关保荐代表人的联系地址、电话和其他通讯方式...... 23
九、保荐机构认为应当说明的其他事项...... 24
十、保荐机构对发行人创新性的核查意见...... 25
十一、保荐人关于本项目的推荐结论...... 30

释 义

在本上市保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：

普通名词释义

公司、海明润、发 指 海明润有限及其整体变更设立的深圳市海明润超硬材料股份有限
行人 公司

国民油井、国民油 指 National Oilwell Varco Inc

井华高公司

斯伦贝谢 指 Schlumberger Limited

哈里伯顿 指 Halliburton Company

贝克休斯 指 Baker Hughes Company

美国合成 指 US Synthetic Corporation

石化机械 指 中石化石油机械股份有限公司，曾用名江汉石油钻头股份有限公
司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《注册管理办法》 指 《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办
法》

《保荐管理办法》 指 《证券发行上市保荐业务管理办法》

《上市规则》 指 《北京证券交易所股票上市规则》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

北交所 指 北京证券交易所

本次发行、本次公 指 本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市
开发行 的行为

募投项目 指 募集资金投资项目

保荐机构、保荐人 指 国金证券股份有限公司
会计师、审计机构 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）

律师 指 北京市中伦律师事务所

报告期 指 2023 年度、2024 年度和 2025 年度

报告期各期末 指 2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日和 2025 年 12 月 31 日

元 指 人民币元

注：本上市保荐书中所引用数据，如合计数与各分项数直接相加之和存在差异，或小数点后尾数与原始数据存在差异，可能系由精确位数不同或四舍五入形成的。

一、发行人概况

（一）公司基本信息

公司名称 深圳市海明润超硬材料股份有限公司

英文名称 Haimingrun Co., Ltd.

证券简称 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。