公告日期：2025-11-12

公告编号：2025-010

证券代码：874927 证券简称：朗恩斯 主办券商：东吴证券
江苏朗恩斯科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议通讯地址：江苏省常州市武进经济开发区祥云路 5 号

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长孙辉
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开和议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 26 人，持有表决权的股份总数
36,308,710 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

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2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过关于《现金分红及资本公积转增股本的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年第三季度报告，截止 2025 年 9 月 30 日，合并报表归属
于母公司的未分配利润为 210,055,029.97 元，母公司未分配利润为 38,514,263.75 元。公司目前总股本为 36,308,710 股，拟以权益分派实施时股 权登记日的总股本为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金
红利 8.3 元（含税）。本次现金分红预计派发现金红利 30,136,229.3 元。

根据公司 2025 年第三季度报告，截至 2025 年 9 月 30 日，母公司资本公
积为 251,719,351.76 元（全部为股本溢价形成）。公司目前总股本为
36,308,710 股，拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，预计转增
36,308,710 股。

以上权益分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。上述权 益分派所涉个税根据财税相关规定执行。

2.议案表决结果：

持有有效表决票的股份数 36,308,710 股，同意股数 36,308,710 股，反对
0 股，弃权 0 股。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订章程的议案》

1.议案内容：

因公司拟实行权益分派，本次权益分派实施完成后，公司注册资本将由 36,308,710 元变更为 72,617,420 元。据此，公司拟对《江苏朗恩斯科技股份 有限公司章程》相关条款进行修订，并提请股东会授权董事会委派人员办理变

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更登记变更及章程备案手续。

2.议案表决结果：

持有有效表决票的股份数 36,308,710 股，同意股数 36,308,710 股，反对
0 股，弃权 0 股。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以 上通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名符涛先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

公司董事姚中彬先生因个人原因辞去公司董事职务。根据《公司法》、《公 司章程》的规定，姚中彬先生的辞职导致公司董事人数低于法定人数，在公司 董事……
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