公告日期：2025-09-29

上海市锦天城律师事务所

关于青蛙泵业股份有限公司

申请股票在全国中小企业股份转让系统

挂牌并公开转让的

法律意见书

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼
电话：021-20511000 传真：021-20511999
邮编：200120

目 录

声明事项 ......1
释 义 ......4
正 文 ......5
一、本次挂牌转让的批准与授权......5
二、本次挂牌转让的主体资格......6
三、本次挂牌转让的实质条件......7
四、公司的设立 ......12
五、公司的独立性 ......15
六、公司的发起人和股东 ......17
七、公司的股本及其演变 ......20
八、公司的业务 ......31
九、公司的关联交易及同业竞争......34
十、公司的主要财产 ......44
十一、公司的重要合同和重大债权债务......59
十二、公司的重大资产变化及收购兼并......61
十三、公司章程的制定与修改......62
十四、公司股东会、董事会、监事会议事规则及规范运作......63
十五、公司董事、监事和高级管理人员及其变化......65
十六、公司的税务 ......69
十七、公司的环境保护和产品质量、技术等标准......72
十八、公司的诉讼、仲裁或行政处罚......76
十九、 应说明的其他事项......76
二十、公司公开转让说明书法律风险的评价......78
二十一、结论意见 ......78

上海市锦天城律师事务所

关于青蛙泵业股份有限公司

申请股票在全国中小企业股份转让系统

挂牌并公开转让的

法律意见书

致：青蛙泵业股份有限公司

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受青蛙泵业股份有限公司（以下简称“青蛙泵业”或“公司”）的委托，并根据公司与本所签订的《专项法律服务合同》，作为公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让（以下简称“本次挂牌”）的特聘专项法律顾问。

本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称“《业务规则》”）、《全国中小企业股份转让系统股票挂牌规则》（以下简称“《挂牌规则》”）《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关法律法规、规章及规范性文件的规定，就本次挂牌所涉有关事宜出具本法律意见书。
声明事项

一、本所及本所经办律师依据《公司法》《证券法》《管理办法》《业务规则》《挂牌规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所
发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

二、本所及本所经办律师仅就与公司本次挂牌有关的中国境内法律问题发表意见，而不对有关会计、审计、资产评估、内部控制等专业事项发表意见。在本法律意见书中对有关会计报告、审计报告、资产评估报告和内部控制报告中某些数据和结论的引述，并不意味着本所对这些数据和结论的真实性及准确性做出任何明示或默示保证。

三、本法律意见书中，本所及本所经办律师认定某些事件是否合法有效是以该等事件所发生时应当适用的法律、法规、规章及规范性文件为依据。针对本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实，仅根据中国现行有效的法律、行政法规、规章、规范性文件及中国证监会的相关规定发表意见，并不依据任何中国境外法律发表法律意见，其中涉及到必须援引境外法律的，均引用中国境外法律服务机构提供的法律意见。

四、本法律意见书的出具已经得到公司如下保证：

（一）公司已经提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、确认函或证明……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。