公告日期：2025-12-12

公告编号：2025-019

证券代码：874922 证券简称：雨中情 主办券商：长江承销保荐
雨中情防水技术集团股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采取现场方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长耿进玉
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规,合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数200,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

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2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高管列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消 2025 年第三季度权益分派的议案》

1.议案内容：

公司于 2025 年 11 月 21 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露
《2025 年第三季度权益分派实施公告》（2025-012），公司确定本次权益分派的
股权登记日为 2025 年 11 月 27 日，除权除息日为 2025 年 11 月 28 日。现由于相
关工作需要统筹安排，结合公司实际情况，经慎重考虑，取消此次权益分派业务。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 200,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2025 年第三季度权益分派预案的议案 》

1.议案内容：

为促进公司成长，并积极回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，在符合利润分配原则并保证公司正常经营及长远发展的前提下，提出 2025 年第三季度权益分派预案。

截止到 2025 年 9 月 30 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
681,294,119.69 元，母公司未分配利润为 250,755,896.40 元.

本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日， 公司总股本为 200,000,000 股，以应分配股数 200,000,000 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 3.5 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红 70,000,000 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应

公告编号：2025-019

分配股数不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 198,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.25%；反对股数 1,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.75%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、备查文件

《雨中情防水技术集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议决议》
雨中情防水技术集团股份有限公司
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