公告日期：2025-12-26

国金证券股份有限公司

关于安徽济人药业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并
在北京证券交易所上市

之

发行保荐书

保荐人（主承销商）

（成都市青羊区东城根上街 95 号）

二零二五年十二月

保荐人及保荐代表人声明

国金证券股份有限公司（以下简称“保荐人”、“保荐机构”或“国金证券”）接受安徽济人药业股份有限公司（以下简称“发行人”、“济人药业”或“公司”）委托，就发行人向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）出具本发行保荐书。

本保荐人及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》（以下简称“《保荐业务管理细则》”）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

本发行保荐书如无特别说明，相关用语具有与《安徽济人药业股份有限公司招股说明书》中相同的含义。

目录

保荐人及保荐代表人声明 ...... 1
目录 ...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3

一、保荐人项目人员情况 ...... 3

二、发行人基本情况 ...... 3

三、保荐人及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来情况...... 4

四、保荐人内部审核程序和内核意见 ...... 5

五、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 6
第二节 保荐人承诺事项 ...... 8
第三节 对本次证券发行的推荐意见 ...... 9

一、本保荐人对本次证券发行上市的保荐结论...... 9

二、本次证券发行的决策程序符合《公司法》及中国证监会的相关规定...... 9

三、本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件...... 9
四、本次证券发行符合《注册管理办法》及北京证券交易所规定的发行条件的有关规定 . 10

五、发行人存在的主要风险 ...... 14

六、发行人的发展前景 ...... 14
七、保荐人根据《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市业务规则适用指

引第 1 号》对发行人财务报告审计截止日后主要经营状况的核查情况及结论...... 24

八、保荐人对私募投资基金备案情况的核查...... 24

九、保荐人对发行人利润分配政策的核查情况...... 25

十、保荐人对本次证券发行的推荐结论...... 25
附件一...... 28
附件二...... 29

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐人项目人员情况

（一）保荐人名称

国金证券股份有限公司

（二）保荐代表人情况

姓 名 保荐业务执业情况

具有超过 10 年投资银行从业经历，先后主持或参与了弘元绿能（603185）、
浩瀚深度（688292）、协昌科技（301418）等 IPO 项目，信雅达（600571）、上
谢栋斌 海三毛（600689）等并购重组项目以及弘元绿能（603185）、金辰股份（603396）
再融资项目，目前担任浩瀚深度（688292）、金辰股份（603396）、乐惠国际（603076）
的持续督导保荐代表人。

具有超过 10 年的投资银行从业经历，先后主持或参与了华荣科技（603855）、
弘元绿能（603185）、博世科（300422）、浩瀚深度（688292）、协昌科技（301418）
谢正阳 等公司 IPO 项目；主持或参与了信雅达（600571）、上海三毛（600689）等并购
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。