公告日期：2025-09-29

证券代码：874919 证券简称：济人药业 主办券商：国金证券
安徽济人药业股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《安徽济人药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

会议地址：安徽省亳州市谯城经济开发区药都大道 2117 号安徽济人药业股份有限公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 10 月 14 日上午 10 点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874919 济人药业 2025 年 10 月 10 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于 2025 年半年度利润分配的

（1） √

议案》

《关于修订公司挂牌前股权激励

（2） 计划及员工持股平台合伙份额转 √

让事项的议案》

（3） 《关于公司拟新增投资项目的议 √

案》

（一）《关于 2025 年半年度利润分配的议案》

根据公司 2025 年半年度审计报告，截至 2025 年 6 月 30 日，公司合并报表
归属于母公司的未分配利润为 437,481,232.08 元，母公司未分配利润为209,952,890.51 元。

公司目前总股本为 361,810,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 1.39 元（含税），实际派发结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

具体内容详见公司2025年9月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽济人药业股份有限公司权益分派预案公告》（公告编号：2025-013）。

（二）《关于修订公司挂牌前股权激励计划及员工持股平台合伙份额转让事项的议案》

基于公司未来持续开展股权激励的需要，同时结合相关规则要求，公司拟修订《股权激励计划》并进行员工持股平台合伙份额转让相关事项。

具体内容详见公司2025年9月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽济人药业股份有限公司关于修订公司挂牌前股权激励计划的公告》（公告编号：2025-014）及《安徽济人药业股份有限公司关于公司员工持股平台合伙份额转让事项公告》（公告编号：2025-015）。
（三）《关于公司拟新增投资项目的议案》

根据公司的整体战略发展规划及经营需求，现拟投资建设年产 450 吨中药配方颗粒项目、年产 8000 吨中药饮片项目、研发中心建设项目、营销网络建设项目四个项目。

具体……
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