公告日期：2025-12-24

关于合肥科迈捷智能传感技术股份有限公司
股票公开转让并挂牌申请文件的

第三轮审核问询函的回复

主办券商

二〇二五年十二月

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

贵公司于 2025 年 12 月 19 日下发的《关于合肥科迈捷智能传感技术股份有
限公司股票公开转让并挂牌申请文件的第三轮审核问询函》（以下简称“第三轮审核问询函”）已收悉。合肥科迈捷智能传感技术股份有限公司（以下简称“科迈捷”或“公司”）会同国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“主办券商”）、安徽天禾律师事务所（以下简称“律师”）以及容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师”）对审核问询函进行了认真讨论与核查，并逐项落实后进行了书面说明。涉及需要相关中介机构核查及发表意见的部分，已由各中介机构分别出具了核查意见/补充法律意见书。涉及对《合肥科迈捷智能传感技术股份有限公司公开转让说明书》（以下简称“《公开转让说明书》”）进行修改或补充披露的部分，已按照要求对公开转让说明书进行了修改和补充。
如无特别说明，本问询回复中所使用的简称与《公开转让说明书》具有相同含义。本问询回复中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。

本问询回复中涉及的字体代表以下含义：

审核问询函所列问题 黑体

审核问询函所列问题答复 宋体

对《公开转让说明书》等申报文件的修改与补充 楷体（加粗）

目录

问题 1.关于信息披露豁免......3
问题 2.关于持续经营能力......14
其他事项 ......25

问题 1.关于信息披露豁免

根据前次问询及问询回复，基于商业秘密考虑，公司对部分主要供应商、客户名称申请豁免披露。

请公司：（1）结合公司主要产品生产流程及加工工艺、向豁免披露供应商采购及委托加工内容、相关采购内容在公司生产加工环节中承担的具体角色等详细说明对相关供应商申请信息披露豁免的必要性和合理性，相关信息公开披露是否实质上对公司日常生产经营产生重大不利影响；说明采购或委托加工内容是否具有可替代性，市场上是否存在其他同类供应商，如是，审慎论证信息披露豁免的具体依据及其充分性。（2）结合合同条款约定、交易内容、金额及占比、未豁免披露客户和供应商名称对公司的具体影响等情况，说明豁免披露相关信息是否符合行业惯例，相关信息认定为商业秘密的依据及充分性，公司是否事先与豁免披露客户或者供应商签订保密协议或条款，披露后是否可能导致严重损害公司利益，豁免披露是否对投资者决策判断构成重大障碍；相关信息是否已通过其他途径泄露，公司是否已制定相应保密措施及制度安排并有效执行，是否符合《挂牌审核业务规则适用指引第 1 号》的相关要求。

请主办券商、律师核查上述事项，对商业秘密认定依据的充分性、认定的合理性审慎发表意见。

请主办券商、会计师说明对豁免披露客户、供应商的具体核查程序，包括函证、走访、细节测试等程序，说明核查
比例，并对采购和销售的真实性发表核查意见；结合公司及其实际控制人、股东、董事、监事和高级管理人员等资金流水核查情况，说明公司是否与豁免披露客户、供应商存在异常资金往来。

【回复】

一、结合公司主要产品生产流程及加工工艺、向豁免披露供应商采购及委托加工内容、相关采购内容在公司生产加工环节中承担的具体角色等详细说明对相关供应商申请信息披露豁免的必要性和合理性，相关信息公开披露是否实质上对公司日常生产经营产生重大不利影响；说明采购或委托加工内容是否具有可替代性，市场上是否存在其他同类供应商，如是，审慎论证信息披露豁免的具体依据及其充分性

（一）主要产品生产流程及加工工艺

公司主要产品生产加工流程图如下：

公司主要产品包括涡街流量计、热式流量计、差压流量器三大类智能流量仪表产品和以涡街流量测量为基础的油气回收在线监测控制系统，各类型流量测量产品的生产流程和加工工艺无明显差异。公司产品生产加工工序较多，其中，核心工序采取自行生产模式，主要包括电子元件的程序烧录、老化测试、校准、传感器的焊接及封装、高温固化、气密性测试、标校、质检等程序，上述工序专业性较强、工艺难度高，需要公司对各个环节精准把控。公司将结构件加工、贴片、部分非核心部件焊接等工艺简单、附加值较低的环节通过外协加工方式进行，在此过程中，公司提供设计图纸，外协加工厂商按照公司要求进行生产加工。

（二）向豁免披露供应商采购及委托加工内容、相关采购内容在公……
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