公告日期：2026-02-10

公告编号：2026-041

证券代码：874915 证券简称：中维化纤 主办券商：开源证券
中维化纤股份有限公司

关于设立董事会专门委员会并选举委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

中维化纤股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 9 日召开了第四
届董事会第十四次会议，审议通过了《关于设立公司董事会专门委员会并选举委员的议案》，详情如下：

一、董事会专门委员会设立情况

为加强董事会建设，提高董事会决策的科学性，同意在公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会，共计四个专门委员会。
二、董事会专门委员会委员选举情况

经董事会选举，公司各董事会专门委员会组成成员如下：

专门委员会名称 召集人 委员（不包括召集人）

战略委员会 陈海涛 胡博、王 桦

提名委员会 王桦 王东飞、虎红斌

薪酬与考核委员会 王东飞 李苍箐、胡 博

审计委员会 李苍箐 王东飞、苏东亮

上述专门委员会委员任期，自 2026 年 2 月 9 日起至本届董事会任期届满之
日止。

三、备查文件

《中维化纤股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

公告编号：2026-041

中维化纤股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 10 日

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