公告日期：2026-01-21

证券代码：874915 证券简称：中维化纤 主办券商：开源证券
中维化纤股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟取消监事会并修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一章总则 第一章总则

第一条 为维护中维化纤股份有限 第一条 为维护中维化纤股份有限
公司（以下简称“公司”）、股东、职工 公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民 （以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》和《上市公司章程指引》 共和国证券法》《上市公司章程指引》
其他有关规定，制订本章程。 和其他有关规定，制订本章程。

第十条本章程自生效之日起，即成为规 第十条本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股 范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法 东与股东之间权利义务关系的具有法
律约束力的文件，对公司、股东、董事、 律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。 高级管理人员具有法律约束力。依据本依据本章程，股东可以起诉股东，股东 章程，股东可以起诉股东，股东可以起可以起诉公司董事、高级管理人员，股 诉公司董事、高级管理人员，股东可以东可以起诉公司，公司可以起诉股东、 起诉公司，公司可以起诉股东、董事和
董事和高级管理人员。 高级管理人员。

第三章 股份 第三章 股份

第一节 股份发行 第一节 股份发行

第十七条公司发行的股票采用记名方 第十七条公司发行的股票采用记名方式，以人民币标明面值，每股面值为 1 式，以人民币标明面值。
元人民币。
第二十条公司股份总数为 37909.4794 第二十条公司股份总数为 37,909.4794
万股，每股面值 1 元人民币，均为普通 万股，每股面值 1 元人民币，均为普通
股。 股。

第二节 股份增减和回购 第二节 股份增减和回购

第二十二条（五）法律、行政法规以及 第二十二条（五）法律、行政法规以及
中国证监会规定的其他方式。 中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）规定的其他方式。

第二十四条公司有下列情形之一 第二十四条 公司不得收购本公司股的，可以依照法律、行政法规、部门规 份。但是有下列情形之一的，可以依照章及本章程的规定，收购本公司的股 法律、行政法规、部门规章及本章程的
份：（一）减少公司注册资本； 规定，收购本公司的股份：（一）减少
（二）与持有本公司股份的其他公 公司注册资本；

司合并； （二）与持有本公司股份的其他公司合
（三）将股份用于本公司员工持股 并；

计划或股权激励； （三）将股份用于本公司员工持股计划
（四）股东因对股东会作出的公司 或股权激励；
合并、分立决议持异议，要求公司收购 （四）股东因对股东会作出的公司合
其股份的； 并、分立决议持异议，要求公司收购其

（五）将股份用于转换公司发行的 股份的；

可转换为股票的公司债券； （五）将股份用于转换公司发行的可转
（六）公司为维护公司价值及股东权益 换为股票的公司债券；

所必需。 （六）公司为维护公司价值及股东权益
所必需。

……
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