公告日期：2026-01-21

公告编号：2026-007

证券代码：874915 证券简称：中维化纤 主办券商：开源证券
中维化纤股份有限公司

第二届职工代表大会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 20 日

2. 会议召开方式： √现场会议 √电子通讯会议
3. 会议召开地点：河南省鹤壁市淇县鹤淇产业集聚区纬六路 1 号公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 15 日以专人送达和电子通信
方式发出
5.会议主持人：工会主席苏东亮先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消职工代表监事的议案》
1. 议案内容：

鉴于公司治理结构的调整，根据《公司法》《中维化纤股份有限公司章
程》等相关规定，公司将取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会履
行。现免去苏东亮先生的职工代表监事职务，本议案自 2026 年第二次临时股

公告编号：2026-007

东会审议通过《关于取消监事会并修订＜中维化纤股份有限公司章程＞的议 案》之日起生效。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名并选举职工代表董事的议案》
1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，保障董事会的规范运作，根据《公司法》 《中维化纤股份有限公司章程》等相关规定，公司将增设一名职工代表董
事。经与会职工代表认真审议及民主选举，一致同意提名并选举苏东亮先生 为公司第四届董事会职工代表董事。苏东亮先生与其他董事共同组成公司第 四届董事会,任期自 2026 年第二次临时股东会审议通过《关于取消监事会并 修订＜中维化纤股份有限公司章程＞的议案》之日起至公司第四届董事会任 期届满之日止。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《中维化纤股份有限公司第二届职工代表大会第六次会议决议》

中维化纤股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 21 日

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