公告日期：2026-01-21

证券代码：874915 证券简称：中维化纤 主办券商：开源证券
中维化纤股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：河南省鹤壁市淇县鹤淇产业集聚区纬六路 1 号公司会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 15 日以电话和电子通信
方式发出

5.会议主持人：董事长陈海涛先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员及独立董事候选人

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<中维化纤股份有限公司章程>的议案》1.议案内容：

为贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司治理，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟不再设置监事会，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使。鉴于取消监事会，决定免去王海伦先生、闫赫先生监事职务，苏东亮先生的职工代表监事职务由公司职工代表大会决定免职。调整公司董事会成员组成，董事会
成员 9 名，由 6 名非独立董事（其中 1 名职工代表董事）和 3 名独立董事组成，
职工代表董事由职工代表大会选举产生。在公司股东会审议通过取消监事会前，第四届监事会及现任监事仍将严格履行监督职责，维护公司和全体股东的利益。
为确保与新施行的法律法规及规范性文件有关条款的一致性，结合公司战略及业务发展需求，对《中维化纤股份有限公司章程》进行修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，各董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司监督管理办法》等相关法规、规范性文件的最新要求，为进一步完善公司治理体系，提升公司治理水平，增强公司合规运营能力，结合公司实际运营状况，拟同步制定、修改公司部分治理制度。

本议案下设如下子议案：

（1）《关于修订<中维化纤股份有限公司股东会议事规则>的议案》

（2）《关于修订<中维化纤股份有限公司董事会议事规则>的议案》

（3）《关于制定<中维化纤股份有限公司独立董事制度>的议案》

（4）《关于修订<中维化纤股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

（5）《关于修订<中维化纤股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

（6）《关于修订<中维化纤股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

（7）《关于修订<中维化纤股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用制度>的议案》

（8）《关于修订<中维化纤股份有限公司利润分配管理制度>的议案》

（9）《关于修订<中维化纤股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

（10）《关于制定<中维化纤股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》
（11）《关于修订<中维化纤股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》
（12）《关于修订<中维化纤股份有限公司承诺管理制度>的议案》

（13）《关于修订<中维化纤股份有限公司总经理工作细则>的议案》

（14）《关于修订<中维化纤股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》
（15）《关于修订<中维化纤股份有限公司内部审计制度>的议案》

（16）《关于制定<中维化纤股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

（17）《关于制定<中维化纤股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

（18）《关于制定<中维化纤股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

（19）《关于制定<中维化纤股份有限公司董事会审计委员会制度>的议案》2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，各董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。