公告日期：2025-08-29

厦门通灵生物医药科技股份有限公司

设立以来股本演变情况及董事、监事、高级管理人员确认意见
厦门通灵生物医药科技股份有限公司（以下简称“通灵生物”或“公司”，前身为厦门通灵生物医药科技有限公司，简称“通灵有限”）及公司董事、监事、高级管理人员就公司设立以来股本演变情况说明并确认如下：

（一）有限公司的历史沿革

1、2017 年 12 月，有限公司设立

2017 年 12 月 14 日，自然人郭金灿签署《厦门通灵生物医药科技有限公司
章程》，约定本次出资由郭金灿 100%认缴出资，出资方式为货币，出资期限为分
期于 2047 年 10 月 31 日前缴足。

2017 年 12 月 21 日，通灵有限取得厦门市海沧区市场监管局核发的统一社
会信用代码为 91350205MA31DM0C26 的《营业执照》。

通灵有限设立时，公司股权结构如下：

序号 股东姓名 认缴出资额 实缴出资额 出资比例

（万元） （万元） （%）

1 郭金灿 1,000.00 0.00 0.00

合计 1,000.00 0.00 0.00

注：2018 年 2 月 5 日，厦门正誉会计师事务所有限公司出具《验资报告》(厦誉会验字
(2018)第 Y007 号)，审验截至 2018 年 2 月 2 日，通灵有限已收到股东郭金灿以货币实缴注
册资本（实收资本）合计人民币 700 万元整。

2、2018 年 4 月，通灵有限第一次增资

2018 年 4 月 20 日，通灵有限股东会作出决议，同意吸收赵金荣为公司股东；
公司注册资本由 1,000 万元增加至 2,500 万元，相应实收资本有 0 万元增加至 700
万元，新增的注册资本中由股东郭金灿以货币形式认缴 1,250 万元，股东赵金荣以货币形式认缴 250 万元。

2018 年 4 月 24 日，通灵有限就本次增资事项取得厦门市海沧区市监局颁发
的《营业执照》。本次增资完成后，通灵有限的股东及股权结构变更为：

序号 股东姓名 认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元） 出资比例（%）

1 郭金灿 2,250.00 700.00 90.00

2 赵金荣 250.00 0.00 10.00

合计 2,500.00 700.00 100.00

3、2018 年 6 月，通灵有限第二次增资

2018 年 1 月 22 日，郭金灿、深达生物、通灵生物与润信医疗、中信建投资
本管理有限公司签署《关于厦门通灵生物医药科技有限公司之增资协议》，约定润信医疗以 4,000 万元认购通灵有限 200 万元新增注册资本，增资完成后润信医疗持有通灵有限 7.41%的股权。

2018 年 5 月 17 日，通灵有限股东会作出决议，同意吸收润信医疗为公司股
东；公司注册资本由 2,500 万元增加至 2,700 万元，新增的注册资本由股东润信医疗以货币形式认缴。

2018 年 5 月 18 日，厦门欣洲会计师事务所有限公司出具《验资报告》（厦
欣洲验字（2018）第 024 号）验证确认，截至 2018 年 5 月 17 日，通灵有限股东
润信医疗缴纳的注册资本（实收资本）已到位。

2018 年 6 月 25 日，通灵有限就本次增资事项取得厦门市海沧区市监局颁发
的《营业执照》。本次增资完成后，通灵有限的股东及股权结构变更为：

序号 股东姓名 认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元） 出资比例（%）

1 郭金灿 2,250.00 700.00 83.33

2 赵金荣 250.00……
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