公告日期：2026-02-11

证券代码：874912 证券简称：风和医疗 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏风和医疗器材股份有限公司

章程

（经2026年2月6日2026年第一次临时股东会审议通过）

2026年 2月

目 录

第一章 总则 ...... 1
第二章 宗旨和经营范围 ...... 2
第三章 股份 ...... 2
第四章 股东和股东会 ...... 5
第五章 董事会 ...... 22
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 31
第七章 财务会计制度、利润分配和审计 ......33
第八章 通知和公告 ...... 35
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 36
第十章 修改章程 ...... 39
第十一章 投资者关系管理 ...... 40
第十二章 附则 ...... 41

第一章 总则

第一条 为维护江苏风和医疗器材股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规及规范性文件的有关规定，制订《江苏风和医疗器材股份有限公司章程》（以下简称“本章程”或“《公司章程》”）。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司由江苏风和医疗器材有限公司按经审计账面净资产值折股整体变更设立；在无锡市数据局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91320281583765063L。

第三条 公司注册名称：

中文全称：江苏风和医疗器材股份有限公司

英文全称：Fengh Medical Co., Ltd.

第四条 公司住所：江阴市新胜路9号

第五条 公司注册资本为人民币7,968.6855万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份。公司股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员均具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司，股东可以起诉公司的董事、总经理和其他高级管理人员，公司可以起诉股东、董事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 公司、股东、董事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书和财务负责人。

第二章 宗旨和经营范围

第十二条 公司的经营宗旨：以客户需求为导向，以经济效益为中心，以
技术创新为动力，以现代管理为依托，不断提升公司价值，努力实现股东合理回报，积极承担社会责任，为建设创新型国家贡献力量。
第十三条 经依法登记，公司经营范围为：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；医护人员防护用品生产（II类医疗器械）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术进出口；货物进出口；进出口代理；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医护人员防护用品生产（I类医疗器械）；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；机械零件、零部件销售；包装材料及制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

第三章 股份

第一节 股份发行

第十四条 公司的股份采取股票的形式。

第十五条 公司股份的发行，遵循公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价格。

第十六条 公司发行的股票，每股面值人民币1元。……
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