公告日期：2026-01-22

公告编号：2026-050

证券代码：874912 证券简称：风和医疗 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏风和医疗器材股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》》《全国中小企业股份转让系 统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第二条 公司系依照《公司法》和其他有 第二条 公司系依照《公司法》和其
关规定成立的股份有限公司。 他有关规定成立的股份有限公司。

公司由江苏风和医疗器材有限公司 公司由江苏风和医疗器材有限公
按经审计账面净资产值折股整体变更设 司按经审计账面净资产值折股整体变立；在无锡市工商行政管理局注册登记， 更设立；在无锡市数据局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码： 取得营业执照，统一社会信用代码：
91320281583765063L。 91320281583765063L。

第十三条 经依法登记，公司经营范围 第十三条 经依法登记，公司经营范
为：许可项目：第二类医疗器械生产；第 围为：许可项目：第二类医疗器械生三类医疗器械生产；第三类医疗器械经 产；第三类医疗器械生产；第三类医营；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器 疗器械经营；医护人员防护用品生产

公告编号：2026-050

械）；技术进出口；货物进出口；进出口 （II 类医疗器械）（依法须经批准的代理（依法须经批准的项目，经相关部门 项目，经相关部门批准后方可开展经批准后方可开展经营活动，具体经营项目 营活动，具体经营项目以审批结果为以审批结果为准）一般项目：工程和技术 准）一般项目：工程和技术研究和试研究和试验发展；第一类医疗器械生产； 验发展；技术进出口；货物进出口；第一类医疗器械批发；第一类医疗器械零 进出口代理；第一类医疗器械生产；售；第二类医疗器械批发；第二类医疗器 第一类医疗器械销售；第二类医疗器械零售；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医 械销售；医护人员防护用品生产（I疗器械）；医护人员防护用品批发；医护 类医疗器械）；医护人员防护用品批人员防护用品零售（除依法须经批准的项 发；医护人员防护用品零售；机械零目外，凭营业执照依法自主开展经营活 件、零部件销售；包装材料及制品销
动）。 售（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）

第十七条 公司发起人、认购股份数、持 第十七条 公司发起人、认购股份数、
股比例及出资方式如下： 持股比例及出资方式如下：

第一百一十七条 董事会由 9 名董事组 第一百一十七条 董事会由 9 名董事
成，其中包括 3 名独立董事。董事会设董 组成，其中包括 3 名独立董事，1 名
事长 1 名，董事长为代表公司执行公司事 职工代表董事。董事会设董事长 1 名，
务的董事。董事会不设职工代表董事。 董事长为代表公司执行公司事务的董
公司独立董事的任职条件、提名和选 事。
举程序、职权等应按照法律、行政法规、 公司独立董事的任职条件、提名部门规章及公司独立董事的有关制度执 和选举程序、职权等应按照法律、行
行。 政法规、部门规章及公司独立董事的
有关制度执行。

第一百三十七条 公司董事会设置审计 第一百三十七条 公司董事会设置审

公告编号：2026-050

委员会、提名委员……
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