公告日期：2025-09-12

上海联适导航技术股份有限公司

关于公司设立以来股本演变情况的说明

及董事、审计委员会委员、高级管理人员的确认意见

上海联适导航技术股份有限公司（以下简称“联适技术”、“申请挂牌公司”、“公司”或“本公司”）前身为上海联适导航技术有限公司，公司成立于 2015
年 3 月，并于 2020 年 12 月整体变更设立为股份有限公司，现就本公司自成立以
来的股本演变情况说明如下：

除非特别说明，本说明中各项简称的释义与公开转让说明书一致。

一、有限公司阶段股本的形成及其变化情况

（一）2015 年 3 月，联适有限设立

2015 年 3 月 2 日，联适有限召开股东会，同意联适有限设立。同日李英及
王亮共同签署了《上海联适导航技术有限公司章程》，共同出资设立联适有限，注册资本为 2,000 万元，其中李英认缴出资比例 51%，王亮认缴出资比例 49%。
2015 年 3 月 23 日，联适有限设立，取得上海市工商行政管理局青浦分局核
发的《营业执照》（注册号为：310118003111432）。

联适有限设立时的股权结构如下：

序号 股东姓名 认缴出资额（万元） 出资比例

1 李英 1,020.00 51.00%

2 王亮注 980.00 49.00%

合计 2,000.00 100.00%

注：王亮所持股权为代马飞持有。

（二）2015 年 7 月，联适有限第一次股权转让

2015 年 6 月 16 日，联适有限召开股东会，同意王亮将其所持联适有限 49%
股权（对应注册资本 980 万元，实缴出资额 0 元）作价 0 元转让给马飞。本次股
权转让的转让方与受让方就上述股权转让事项签署了《股权转让协议》及补充协
议。

2015 年 7 月 2 日，公司在上海市青浦区市场监督管理局完成了本次股权转
让的工商变更登记手续。本次股权转让后，联适有限的股权结构如下：

序号 股东姓名 认缴出资额（万元） 出资比例

1 李英 1,020.00 51.00%

2 马飞 980.00 49.00%

合计 2,000.00 100.00%

本次王亮与马飞的股权转让系其双方的股权代持关系的解除。股权代持形成及解除的具体过程如下：

2015 年 3 月，创始团队在上海创立联适有限，当时马飞主要工作是与北京
市农林科学院智能装备技术研究中心做业务对接，由于长期出差不在上海，因此委托其表弟王亮代持其股份，双方签订了《委托持股协议》。委托持股期间，王亮仅认缴了出资额，未实缴出资额。

2015 年 6 月，双方协商后签订股权转让协议解除股权代持关系，并签署了
《股权代持解除协议》，本次股权转让完成后，马飞与王亮之间的股权代持关系解除。

（三）2016 年 7 月，联适有限第二次股权转让

2016年5月31日，联适有限召开股东会，同意李英将其所持联适有限27.04%、15.07%和 3.33%股权分别作价 0 元转让给古秀芹、马飞和李晓宇。本次股权转让的转让方与受让方就上述股权转让事项签署了《股权转让协议》及补充协议，具体转让情况如下：

转让方 转让股权比 对应注册资 对应实缴资 转让价 受让方 转让背景
例 本（万元） 本（万元） 格

27.04% 540.80 0 古秀芹 创业团队
李英 15.07% 301.4……
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