公告日期：2025-12-31

公告编号：2025-037

证券代码：874910 证券简称：山源科技 主办券商：中信证券
上海山源电子科技股份有限公司

章程

目 录

第一章 总则 ......- 2 -
第二章 经营宗旨和范围 ......- 3 -
第三章 股份 ......- 3 -

第一节 股份发行 ......- 3 -

第二节 股份增减和回购 ......- 4 -

第三节 股份转让 ......- 5 -

第四章 股东和股东会 ......- 6 -

第一节 股东的一般规定 ......- 6 -

第二节 控股股东和实际控制人......- 8 -

第三节 股东会的一般规定......- 9 -

第四节 股东会的召集 ...... - 11 -

第五节 股东会的提案与通知......- 12 -

第六节 股东会的召开 ......- 13 -

第七节 股东会的表决和决议......- 16 -

第五章 董事会 ......- 19 -

第一节 董事 ......- 19 -

第二节 董事会 ......- 21 -

第三节 独立董事 ......- 25 -

第四节 董事会专门委员会......- 27 -

第六章 总经理及其他高级管理人员......- 28 -
第七章 财务会计制度、利润分配和审计......- 30 -

第一节 财务会计制度 ......- 30 -

第二节 内部审计 ......- 31 -

第三节 会计师事务所的聘任......- 31 -

第八章 通知和公告 ......- 32 -
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......- 33 -

第一节 合并、分立、增资和减资......- 33 -

第二节 解散和清算 ......- 34 -

第十章 信息披露及投资者关系管理......- 35 -
第十一章 修改章程 ......- 39 -
第十二章 争议解决 ......- 39 -
第十三章 附则 ......- 39 -

第一章 总则

第一条 为维护上海山源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）、
股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公
司为发起设立，在上海市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91310000703196951W。

第三条 公司注册名称

中文名称：上海山源电子科技股份有限公司

英文名称：Shanghai Sany Electronic Technology Co., Ltd.

第四条 公司住所

公司住所：上海市松江区新桥镇曹农路 588 号 3 幢 2 层 209 室

邮政编码：201613

第五条 公司注册资本为人民币 8198.8880 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第八条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对
公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。