公告日期：2026-01-06

公告编号：2026-008

证券代码：874909 证券简称：玩视科技 主办券商：招商证券
深圳市玩视科技股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：深圳市玩视科技股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 31 日以书面方式发出
5.会议主持人：周卿权

6.会议列席人员：郭传真、张峥、罗勇

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及决议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和

公告编号：2026-008

《公司章程》的规定，董事会拟进行换届选举。经提名委员会资格审查并征得 被提名人即候选人本人同意后，提名周卿权、韩江林、曹智为第二届董事会非 独立董事候选人。第二届董事会任期三年，自股东会审议通过之日起生效。上 述非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》规定的任职资格。为确保董事会的正常运行，在股东会选 举出新一届董事会前，现任董事将继续履行董事职务。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市玩视科技股份有限公司董事换届公告》 （公告编号：2026-007）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的规定，董事会拟进行换届选举。经提名委员会资格审查并征得 被提名人即候选人本人同意后，提名周新黎、陈艳华、姜明辉为第二届董事会 独立董事候选人。第二届董事会任期三年，自股东会审议通过之日起生效。上 述独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》规定的任职资格。为确保董事会的正常运行，在股东会选举出 新一届董事会前，现任董事将继续履行董事职务。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市玩视科技股份有限公司董事换届公告》 （公告编号：2026-007）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2026-008

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 1 月 21 日在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东
会，审议上述需提交股东会审议的议案，现提请召开临时股东会审议相关议案。2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《深圳市玩视科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。