公告日期：2025-12-01

证券代码：874909 证券简称：玩视科技 主办券商：招商证券
深圳市玩视科技股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：深圳市玩视科技股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人：周卿权

6.会议列席人员：郭新星、王太东、黄建辉、郭传真、张峥、罗勇

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及决议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会、增加董事会席位并修订<深圳市玩视科技股

公司根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国股转公司《关于新 ＜公司法＞配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小 企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，结合公司实际情况，公司 将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。在公司股 东会审议通过取消监事会设置事项前，公司监事会仍将严格按照《公司法》等 法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、财务 及董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东利益。
此外，为提升公司经营决策的科学性、提高公司管理层综合治理水平，将
公司董事会成员人数由现有的 5 名调整为 7 名，新增 2 名董事席位，其中 1 名
系职工代表董事，由职工代表大会等民主形式选举产生，另 1 名系独立董事。
基于上述事项，并结合公司实际情况，公司拟对《深圳市玩视科技股份有 限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《关于取消监事会、增加董事会席位拟并修订< 公司章程>的公告》（公告编号：2025-006）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事游长庆、姜明辉对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于补选第一届董事会独立董事的议案》
1.议案内容：

公司原独立董事游长庆先生因个人工作安排提出辞职；此外，公司拟将董
事会成员人数由现有的 5 名调整为 7 名，其中新增 1 名独立董事。基于此，现
增补陈艳华女士、周新黎女士为公司第一届董事会独立董事候选人，任职期限 自股东会审议通过议案一《关于取消监事会、增加董事会席位并修订<深圳市 玩视科技股份有限公司章程>的议案》及本议案之日起至第一届董事会任期届
满之日止。

由于游长庆先生辞去公司独立董事后，将导致公司独立董事人数及组成不 符合公司《独立董事工作制度》要求，该辞职报告将自公司股东会选举产生新 任独立董事之日起生效。在选举产生新任独立董事前，游长庆先生将按照有关 法律、法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。

本议案下设如下子议案:

（1）《选举陈艳华女士为公司第一届董事会独立董事》

（2）《选举周新黎女士为公司第一届董事会独立董事》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市玩视科技股份有限公司独立董事任命公 告》（公告编号：2025-007）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事游长庆、姜明辉对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治 理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构， 促进公司规范运……
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