公告日期：2025-11-13

证券代码：874908 证券简称：德同兴 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳市德同兴电子股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会由深圳市德同兴电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会负责召集，本公司及全体董事会成员保证本次股东会召集人的资格符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议在公司会议室以现场会议并提供电子通讯会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票和电子通讯投票相结合方式表决。公司同一股东可选择现场投票和电子通讯投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 28 日 11:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874908 德同兴 2025 年 11 月 21 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

1 关于取消监事会暨调整公司组织架构的议案 √

2 关于取消监事会、变更经营范围暨修订《深圳市德同兴 √

电子股份有限公司章程》并办理工商变更登记的议案

3 关于修订、废止相关制度文件的议案 √

4 关于员工持股平台合伙份额转让的议案 √

5 关于公司董事辞任的议案 √

6 关于第一届董事会独立董事津贴的议案 √

7 关于制定公司治理相关制度的议案 √

关于公司增加 2025 年度向银行申请综合授信额度的议

8 √

案

累积投票议案：选举董事

9 独立董事选举 应选人数 2 人

9.1 独立董事谢春华 √

9.2 独立董事张英 √

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《深圳市德同兴电子股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-011）、《深圳市德同兴电子股份有限公司第一届监事会第八次会议决议公告》（2025-044）、《关于变更公司组织架构公告》（公告编号：2025-0……
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