公告日期：2026-08-26

公告编号：2026-061

证券代码：874902 证券简称：兴隆新材 主办券商：中信证券
株洲兴隆新材料股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 8 月 24 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 14 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席黄鹏飞
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》 等规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告的议案》
1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司 信息披露规则》等有关要求，监事会对公司《2026 年半年度报告》进行了审核，

公告编号：2026-061

并发表如下审核意见：

（1）半年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员 会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管 理制度的各项规定；

（2）半年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格
式准则第 15 号——创新层挂牌公司中期报告》的规定，未发现公司 2026 年半
年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2026 年半年度报告真实 地反映出公司 2026 年半年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密 规定的行为。

具体内容详见于公司 2026 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指
定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《株洲兴隆新材料股份有限公 司 2026 年半年度报告》（公告编号：2026-055）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议《关于株洲兴隆新材料股份有限公司 2026 年员工持股计划授予的参
与对象名单及数量调整的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定
的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《株洲兴隆新材料股份有限公司 关于调整公司 2026 年员工持股计划授予的参与对象名单及数量公告》（公告编 号：2026-056）
2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，全体监事需回避表决
3.议案表决结果：

公告编号：2026-061

因全体监事回避表决，本议案直接提交股东会审议。
（三）审议《关于修订株洲兴隆新材料股份有限公司 2026 年员工持股计划管理
办法的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定
的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《株洲兴隆新材料股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法（二次修订稿）》（公告编号：2026-057）及《株 洲兴隆新材料股份有限公司关于员工持股计划（草案）及管理办法修订的说明 公告》（公告编号：2026-064）
2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，全体监事需回避表决
3.议案表决结果：
因全体监事回避表决，本议案直接提交股东会审议。
（四）审议《关于修订株洲兴隆新材料股份有限公司 2026 年员工持股计划（草
案）的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 ……
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