公告日期：2026-07-28

证券代码：874902 证券简称：兴隆新材 主办券商：中信证券
株洲兴隆新材料股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 7 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

湖南省株洲市石峰区龙头铺镇工业小区
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：唐建强
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定，出席本次会议的股东资格合法有效、本次会议通过决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 18 人，持有表决权的股份总数63,256,462 股，占公司有表决权股份总数的 35.12%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股
份总数 2,237,546 股，占公司有表决权股份总数的 1.24%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整公司 2026 年员工持股计划授予价格和数量的议案》
1.议案内容：

具体内容详见于公司 2026 年 7 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定的
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于株洲兴隆新材料股份有限公司调整 2026 年员工持股计划授予价格和数量公告》（公告编号：2026-043）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 500,056 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，唐建强等关联股东已回避表决。
（二）审议通过《关于株洲兴隆新材料股份有限公司 2026 年员工持股计划授予
的参与对象名单调整的议案》

1.议案内容：

具体内容详见于公司 2026 年 7 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定的
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《株洲兴隆新材料股份有限公司 2026年员工持股计划授予的参与对象名单（调整后）》（公告编号：2026-044）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 500,056 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，唐建强等关联股东已回避表决。
（三）审议通过《关于修订株洲兴隆新材料股份有限公司 2026 年员工持股计划
管理办法的议案》

1.议案内容：

具体内容详见于公司 2026 年 7 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定的
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《株洲兴隆新材料股份有限公司 2026年员工持股计划管理办法（修订稿）》（公告编号：2026-045）及《关于株洲兴隆新材料股份有限公司关于对员工持股计划（草案）及管理办法修订的说明公告（公告编号：2026-052）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 500,056 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，唐建强等关联股东已回避表决。
（四）审议通过《关于修订株洲兴隆新材料股份有限公司 2026 年……
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