公告日期：2025-11-24

证券代码：874901 证券简称：星网信通 主办券商：国信证券
深圳星网信通科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议在深圳星网信通科技股份有限公司会议室召开现场会议，同时提供电子通讯参会方式。
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长章海新
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《股东会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 16 人，持有表决权的股份总数
78,918,876 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事谢权因公缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司总经理及其他高级管理人员列席了本次会议.

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>、办理工商变更登记的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，公司各项治理制度中涉及监事、监事会的规定不再适用。同时对《公司章程》及公司内部制度中相关条款进行修订。修订后的《公司章程》详见附件。

同时授权董事会或其进一步授权的人士代表公司就董事及高级管理人员换届、取消监事会及修订《公司章程》等相关事宜办理工商登记备案手续，授权的有效期限自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记备案办理完毕之日止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 78,918,876 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于增加公司及子公司向银行申请综合授信额度或借款暨提供
关联担保的议案》

1.议案内容：

经公司 2024 年年度股东会审议通过，公司及其子公司 2025 年度预计将向银
行申请综合授信额度或借款不超过人民币 5 亿元，章海新及其配偶林淑萍为公司及其子公司向银行借款或申请授信提供担保，借款或授信额度在授信期内循环使用，具体银行、授信或借款内容及担保方式等根据签署的协议确定。为实现公司经营规划，结合业务发展的实际需要，在上述不超过人民币 5 亿元的额度基础上，拟增加 3 亿元的综合授信或借款额度，本次增加授信或借款额度后，公司及子公司向银行申请的综合授信或借款额度合计不超过人民币 8 亿元，该额度可循环使用。本次拟增加授信或借款额度的有效期为自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起 12 个月。章海新及其配偶林淑萍为公司及其子公司向银行借款或申请授信提供担保。具体银行、授信或借款内容、金额及担保方式等最终以银行实际审批的为准。为便于实施公司向银行申请综合授信额度或借款事宜，同意授权公司财务管理部根据公司实际经营需求，在上述授信或借款额度内与银行办理公司相关授信或借款事宜，并授权公司法定代表人或其授权人全权代表公司签署上述授信或借款额度内的有关合同、协议、凭证等各项法律文件。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 78,918,876 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

1. 议案表决结果：

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