公告日期：2025-11-11

证券代码：874901 证券简称：星网信通 主办券商：国信证券
深圳星网信通科技股份有限公司内部控制制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已经公司于 2025 年 11月9日召开的第一届董事会第十二次会议审议
通过，尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

内部控制制度

第一章 总则

第一条 为加强深圳星网信通科技股份有限公司（下称“公司”）内部控制，促进公司
规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件和《深圳星网信通科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度适用于公司、全资及控股子公司及公司能够对其实施重大影响的参股公
司。

第三条 董事会是公司内部控制工作的管理机构。

第四条 公司内部控制的目标是：

(一) 合理保证公司经营管理合法合规，确保国家有关法律、法规和公司内部规章制度
的贯彻执行；

(二) 提高公司经营效率及效果，促进公司实现发展战略；

(三) 保障公司资产的安全、完整；

(四) 确保公司财务报告及相关信息披露的真实、准确、完整和公平。

第五条 公司建立与实施内部控制遵循下列原则：

(一) 全面性原则。内部控制应贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司及其所属单位
的各种业务和事项。

(二) 重要性原则。内部控制应在全面控制的基础上，关注重要业务事项和高风险领域。
(三) 制衡性原则。内部控制应在治理结构、机构设置及权责分配等方面形成相互制约、
相互监督，同时兼顾运营效率。

(四) 适应性原则。内部控制应与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相
适应，并随环境变化及时加以调整。

(五) 成本效益原则。内部控制应权衡实施成本与预期效益，以适当的成本实现有效控
制。

第二章 内部控制的环境

第六条 公司应根据国家有关法律、法规和《公司章程》，建立规范的公司治理结构和
议事规则，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制。
第七条 公司董事会负责内部控制制度的建立、健全和有效实施； 负责审查、监督内
部控制的有效实施和内部控制自我评价情况；审计委员会对董事会建立与实施内部控制进行监督；管理层负责组织领导内部控制的日常运行。

第八条 公司董事会、审计委员会、管理层及全体员工应本着诚实守信的理念，增强法
制观念和风险意识，严格依法决策、依法办事、依法监督。

第三章 内部控制的内容

第九条 公司内部控制活动涵盖公司所有的运营环节，包括但不限于销售及收款、采购
及付款、资金管理、资产管理、财务报告、人力资源管理、公司治理及三会运作、研发项目管理和信息系统管理等。

第十条 公司内控制度除涵盖对经营活动各环节的控制外，还包括贯穿于经营活动各环
节之中的各项管理制度。

第十一条 公司主要的内部控制包括以下内容：

(一) 对控股子公司的风险控制。公司应制定对控股子公司的控制政策及程序，并在充
分考虑控股子公司业务特征等的基础上，督促其建立内部控制制度。

(二) 对关联交易的内部控制。公司对关联交易的内部控制具体按照《公司章程》及《关
联交易管理制度》的规定执行。公司应尽量避免或减少关联交易的发生，对无法
避免或有合理原因发生的关联交易，应遵循市场公平、公正、公开的原则，并依
法签订协议，履行合法程序，按照有关法律法规和《公司章程》、《关联交易管理
制度》等规定，履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损
害公司及其他股东的合法权益。

(三) 对外担保的内部控制。公司对外担保的内部控制具体按照《公司章程》及《对外
担保管理制度》的有关规定执行。

(四) 募集资金使用的内部控制。公司对募集资金使用的内……
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