公告日期：2025-11-11

深圳星网信通科技股份有限公司

章 程

（尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议）

二零二五年十一月

目 录

目 录...... 2
第一章 总则 ...... 3
第二章 公司宗旨和经营范围 ...... 4
第三章 股份 ...... 4

第一节 股份发行......4

第二节 股份增减和回购......5

第三节 股份转让......7

第四章 股东和股东会...... 7

第一节 股东......7

第二节 股东会的一般规定 ......10

第三节 股东会的召集......15

第四节 股东会的提案与通知......16

第五节 股东会的召开......18

第六节 股东会的表决和决议......20

第五章 董事会......25

第一节 董事......25

第二节 独立董事......28

第三节 董事会 ......29

第四节 董事会专门委员会 ......33

第六章 总经理及其他高级管理人员 ......36
第七章 信息披露 ......37
第八章 投资者关系管理......38
第九章 财务会计制度和利润分配 ......39

第一节 财务会计制度......39

第二节 会计师事务所的聘任......41

第十章 通知和公告 ......41
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......42

第一节 合并、分立、增资和减资......42

第二节 解散和清算 ......43

第十二章 修改章程 ......46
第十三章 附则......46

第一章 总则

第一条 为维护深圳星网信通科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和
债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规、制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司系
由深圳市星网信通科技有限公司变更，以发起设立的方式成立，并在市场监督管理局注册登记，领取营业执照。

第三条 公司名称：深圳星网信通科技股份有限公司。

英文名称：SHENZHEN NETINFO TECHNOLOGIES CO., LTD

第四条 公司住所：深圳市龙华区民治街道北站社区鸿荣源北站中心 A 塔
2002-2005、2007-2011 号。

第五条 公司注册资本：人民币 7891.8876 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人，法定代表人由公司董事会决定。担任法
定代表人的总经理或董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘
书、财务负责人。

第二章 公司宗旨和经营范围

第十一条 公司的经营范围：一般经营项目是：通讯产品、电子产品的技术开
发与购销及其它国内商业、物资供销业；信息咨询（以上均不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；通讯产品及其配套产品的安装；软件开发及技术维护。货物进出口；技术进出口；住房租赁。许可经营项目是：人力资源服务；建筑工程劳务分包。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十二条 公司的股份采取记名股票的形式。公司股票在全国中小企业股份
转让系统挂牌并公开转让后……
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