公告日期：2026-01-22

公告编号：2026-005

证券代码：874899 证券简称：盛世泰科 主办券商：招商证券
盛世泰科生物医药技术（苏州）股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会召集程序符合相关法律法规及公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场召开方式。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议只采用现场投票方式召开，公司不提供网络投票及其他表决方 式。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 6 日 10 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2026-005

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874899 盛世泰科 2026 年 2 月 2 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司拟变更会计师事务所

1 √

的议案》

公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度的审计机
构 。 内 容 详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露相关公告（公告编号：2026-004）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

参加会议时，股东如为个人，请持本人身份证或护照，其授权的代理人请 持授权委托书和代理人身份证或护照；股东如为法人或其他组织，股东的法定

公告编号：2026-005

代表人/执行事务合伙人请持本人身份证或护照，或其委派的代理人请持授权 委托书和代理人身份证或护照。代理人在出席会议时应将授权委托书正本交予 会务人员保存。

（二）登记时间：2026 年 2 月 6 日 10 时

（三）登记地点：苏州工业园区星湖街 218 号 C19 幢 301 室公司会议室

四、其他
（一）会议联系方式：联系人：高枫联系电话：18013104088
（二）会议费用：参会股东费用自理
五、备查文件

《盛世泰科生物医药技术（苏州）股份有限公司第一届董事会第七次会议 会议决议》

盛世泰科生物医药技术（苏州）股份有限公司董事会……
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