公告日期：2025-12-12

公告编号：2025-007

证券代码：874898 证券简称：分宜驱动 主办券商：申万宏源承销保荐

江西分宜驱动科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合公司法、有关法律法规及公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

在公司会议室，采用现场投票方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票□电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

在公司会议室，采用现场投票方式召开。

公告编号：2025-007

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 29 日 14:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874898 分宜驱动 2025 年 12 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于预计 2026 年度使用自有闲

1 √

置资金进行投资理财的议案》

《关于预计 2026 年日常性关联交

2 √

易的议案》

《关于续聘 2025 年度会计师事务

3 √

所的议案》

公告编号：2025-007

1《关于预计 2026 年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

为了提高江西分宜驱动科技股份有限公司（以下简称“公司”）闲置资金使用效率，在不影响公司日常资金使用的前提下，公司拟在授权额度内使用自有闲置资金进行投资理财，以最大限度地提高公司资金收益，维护全体股东的利益。公司预计2026年度拟使用任一时点最高不超过16,000万元的自有闲置资金投资于低风险、流动性好的银行理财产品及金融资产。该议案内容详见公司于 2025
年 12 月 12 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn)上披露的《关于预计 2026 年度使用自有闲置资金进行投资理财的公告》（公告编号：2025-004）。

2《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

因公司业务发展所需，2026 年度预计向关联方常州科研试制中心有限公司发生销售：销售驱动桥和变速箱产品、配件与服务。预计……
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