公告日期：2026-08-31

公告编号：2026-089

证券代码：874897 证券简称：天大股份 主办券商：中信建投
承德天大钒业股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 8 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：河北省承德市高新技术产业开发区上板城片区 E3-05-1 地块天大股份 505 会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 24 日以电话、电子邮件
或专人送达等方式发出

5.会议主持人：董事长王志军

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《承德天大钒业股份有限公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司购买资产的议案》
1.议案内容：

公告编号：2026-089

为进一步落实公司产业生态的核心布局，持续拓展高端应用场景与目标市场，稳步扩大公司业务规模与行业市场份额，助力公司主营业务持续稳健增长。
公司全资子公司西安天大新材料有限公司拟同北方发展投资有限公司签订《厂房定制买卖合同》，通过定制化厂房建设，在公司现有的技术基础上，新建生产线并扩充产能。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 31 日披露于全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于全资子公司购买资产的公告》，公告编号：2026-090。
2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过该议案，同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《承德天大钒业股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

承德天大钒业股份有限公司
董事会
2026 年 8 月 31 日

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