公告日期：2026-06-09

公告编号：2026-067

证券代码：874897 证券简称：天大股份 主办券商：中信建投
承德天大钒业股份有限公司董事会战略委员会工作规程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已经公司 2026 年 6 月 9 日召开的第一届董事会第十一次会议审议通
过，无需提交公司股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

承德天大钒业股份有限公司

董事会战略委员会工作规程

第一章 总则

第一条 为适应承德天大钒业股份有限公司（下称“公司”）战略发展需要，
增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及《承德天大钒业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作规程。

第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公
司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

第二章 人员组成

第三条 战略委员会成员由 5 名董事组成。

第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3
提名，并由董事会选举产生。

公告编号：2026-067

第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1 名，由董事长担任。

第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连
任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据 上述第三至第五条规定补足委员人数。

第三章 职责权限

第七条 战略委员会的主要职责权限：

（一） 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

（二） 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究
并提出建议；

（三） 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项
目进行研究并提出建议；

（四） 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（五） 对以上事项的实施进行检查；

（六） 董事会授权的其他事宜。

第八条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 议事规则

第九条 战略委员会会议为不定期会议，可根据实际工作需要决定召开会
议，并于会议召开前三日通知全体委员。会议由主任委员召集和主持，主任委员 不能出席时可委托其他一名委员主持。

经全体委员一致同意，可豁免遵守前述通知时限的要求并随时召开会议。
第十条 战略委员会会议应由 2/3 以上的委员出席方可举行。每一名委员
有一票的表决权。会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

战略委员会委员须亲自出席会议，并对审议事项表达明确的意见。委员因故 不能亲自出席会议时，可提交由该委员签字的授权委托书，委托其他委员代为出 席并发表意见。授权委托书须明确授权范围和期限。每一名委员最多接受一名委 员委托。独立董事委员因故不能亲自出席会议的，应委托其他独立董事委员代为 出席。

第十一条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决。也可以采取通
讯表决的方式召开。

公告编号：2026-067

第十二条 战略委员会必要时可邀请公司董事及其他高级管理人员列席会
议。

第十三条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意
见，费用由公司支付。

第十四条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须……
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