公告日期：2026-05-19

证券代码：874897 证券简称：天大股份 主办券商：中信建投
承德天大钒业股份有限公司公司章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本章程已经公司 2026 年 4 月 28 日召开的第一届董事会第十次会议和 2026
年 5 月 19 日召开的 2025 年年度股东会审议通过。

二、 分章节列示制度的主要内容

承德天大钒业股份有限公司章程

第一章 总 则

第一条 为维护承德天大钒业股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债
权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由承德天大钒业有限责任
公司整体变更设立的股份有限公司。

公司以发起方式设立，在承德市数据和政务服务局注册登记，统一社会信用代码为 911308027006848105。

第三条 公司注册名称：

中文全称：承德天大钒业股份有限公司

英文全称：ChengdeTianda Vanadium Industry Co., Ltd.

第四条 公司住所：河北省承德市开发区上板城片区 E3-05-1 地块。

第五条 公司注册资本为人民币 8,366.0000 万元。

第六条 公司的设立方式为发起设立，公司为永久存续的股份有限公司。
第七条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，公司的董事长
为代表公司执行公司事务的董事，为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成的，任何一方可以向公司住所地所在人民法院提起诉讼。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和经营范围

第十一条 公司的经营宗旨：制造中国航空航天级中间合金，为国家关键材
料保障贡献力量。

第十二条 公司的经营范围：一般项目：金属材料制造，金属材料销售，有
色金属合金制造，有色金属合金销售，有色金属压延加工，金属切削加工服务，常用有色金属冶炼，稀有稀土金属冶炼，增材制造，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，货物进出口（国家禁止或限制进出口的
货物、技术除外），技术进出口（国家禁止或限制进出口的货物、技术除外）；道路货物运输（不含危险货物）许可项目：检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取记名股票的形式。

第十四条 公司股份的发行，实行公平、公正的原则，同类别的每一股份应
当具有同等权利。

同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十五条 公司发行面额股，以人民币标明面值，每股面值人民币 1.00 元。
第十六条 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后，在中国证券登记
结算有限公司办理登记存管。

第十七条 公司设立时发起人认购的股份数量详见下表所列示，各发起人以
其持有的原承德天大钒业有限责任公司股权所对应的截至 2024……
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