公告日期：2026-04-28

证券代码：874897 证券简称：天大股份 主办券商：中信建投
承德天大钒业股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以电话、电子邮件
或专人送达方式发出

5.会议主持人：王志军

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》 及《承德天大钒业股份有限公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文件以
及《公司章程》等规章制度的规定，围绕公司发展战略和经营目标，忠实、勤 勉履行职责，积极促进公司规范运作，推动公司稳定、健康发展。结合 2025 年 度履行职责情况，公司董事会组织编制了《2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理带领管理团队，深入贯彻董事会及股东会决议，围绕年度经营 目标推动各项业务开展，切实履行勤勉尽责义务。结合 2025 年度工作情况， 公司总经理编制了《2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露 规则》等法律、法规及规范性文件的要求，公司编制 2025 年年度报告及其摘 要。

具体内容详见公司于 2026 年 4月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025 年年度报告》，公告编号：2026- 026、《2025 年年度报告摘要》，公告编号：2026-027。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

为更好地实现公司持续、稳定、健康发展，维护全体股东的长远利益，经 公司慎重考虑，同意 2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积 转增股本。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》等有关规定，为满足公司财务审计等要 求，保持公司审计工作的连续性和完整性，公司继续聘请中审众环会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构。

具体内容详见公司于 2026 年 4月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《续聘 2026 年度审计机构的公告》， 公告编号：2026-028。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于确认公司 2025 年度财务报表及审计报告的……
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