公告日期：2026-04-21

承德天大钒业股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：承德高新技术产业开发区上板城片区E3-05-1地块

主办券商

中信建投

(北京市朝阳区安立路66号4号楼)

2026年4月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：

王志军 王 巍 范文涛

段善博 周睿哲

全体监事签名：

陆宏安 肖 阳 纪海龙

未担任董事的高级管理人员签名：

程鹏飞 马英梁

承德天大钒业股份有限公司（加盖公章）
XX年XX月XX日

目录

声明 ...... 1
目录 ...... 2
一、 本次发行的基本情况 ...... 4
二、 发行前后相关情况对比 ...... 8
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况......11
四、 特殊投资条款 ...... 13
五、 定向发行有关事项的调整情况 ...... 13
六、 有关声明 ...... 14
七、 备查文件 ...... 15

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、天大股份、 指 承德天大钒业股份有限公司
天大钒业

承德天晟 指 承德天晟投资有限公司

承德德源 指 承德德源企业管理合伙企业（有限合伙）

承德嘉源 指 承德嘉源企业管理合伙企业（有限合伙）

承德巍渊 指 承德巍渊企业管理合伙企业（有限合伙）

博华投资 指 江苏博华股权投资合伙企业（有限合伙）

汇创投资 指 陕西省汇创上市后备企业股权投资基金合伙企业（有限合伙）

中电科投资 指 中电科（珠海）产业投资基金合伙企业（有限合伙）

创合融发 指 创合融发（陕西）航空航天创业投资合伙企业（有限合伙）

国发投资 指 贵州国发航空发动机产业发展股权投资合伙企业（有限合伙）

浩蓝科德 指 南京浩蓝科德创业投资合伙企业（有限合伙）

一创黔晟 指 贵州一创黔晟钛金产业私募基金合伙企业（有限合伙）

中信建投投资 指 中信建投投资有限公司

天大新材 指 西安天大新材料有限公司

《公司章程》 指 公司制定并适时修订的《承德天大钒业股份有限公司章程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

中信建投、主办券商 指 中信建投证券……
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