公告日期：2026-02-10

承德天大钒业股份有限公司

股票定向发行说明书

住所：承德高新技术产业开发区上板城片区

E3-05-1 地块

主办券商

中信建投

（北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）

2026 年 2 月 10 日

声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

一、 基本信息 ...... 6
二、 发行计划 ...... 14
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 ...... 24
四、 本次定向发行对申请人的影响 ...... 26
五、 本次发行相关协议的内容摘要 ...... 29
六、 中介机构信息 ...... 31
七、 有关声明 ...... 33
八、 备查文件 ...... 38

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、发行人、 指 承德天大钒业股份有限公司
天大股份、天大钒业

承德天晟 指 承德天晟投资有限公司

承德德源 指 承德德源企业管理合伙企业（有限合伙）

承德嘉源 指 承德嘉源企业管理合伙企业（有限合伙）

承德巍渊 指 承德巍渊企业管理合伙企业（有限合伙）

博华投资 指 江苏博华股权投资合伙企业（有限合伙）

汇创投资 指 陕西省汇创上市后备企业股权投资基金合伙企业（有限合伙）

中电科投资 指 中电科（珠海）产业投资基金合伙企业（有限合伙）

创合融发 指 创合融发（陕西）航空航天创业投资合伙企业（有限合伙）

国发投资 指 贵州国发航空发动机产业发展股权投资合伙企业（有限合伙）

浩蓝科德 指 南京浩蓝科德创业投资合伙企业（有限合伙）

一创黔晟 指 贵州一创黔晟钛金产业私募基金合伙企业（有限合伙）

西部超导 指 西部超导材料科技股份有限公司，证券简称为“西部超导”，
证券代码为“688122.SH”

西部材料 指 西部金属材料股份有限公司，证券简称为“西部材料”，证券
代码为“002149.SZ”

开源财金 指 西安开源财金惠风股权投资基金合伙企业（有限合伙）

沁泉白琥 指 共青城沁泉白琥创业投资合伙企业（有限合伙）

北投国海 指 广西北投国海玖合产业投资合伙企业（有限合伙）

环大投资 指 西安环大学科技创业投资合伙企业（有限合伙）

南传国海 指 深圳市南传国海科技投资合伙企业（有限合伙）

宝堃国海 指 深圳市宝堃国海创业投资合伙企业（有限合伙）

中信建投投资 指 中信建投投资有限公司

天大新材 指 西安天大新材料有限公司

立中集团 指 立中四通轻合金集团股份有限公司

东盛金材 指 哈尔滨东盛金材科技（集团）股份有限公司
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。