公告日期：2025-09-01

承德天大钒业股份有限公司

关于公司设立以来股本演变情况的说明

及董事、监事、高级管理人员的确认意见

承德天大钒业股份有限公司（以下简称“公司”、“申请人”、“天大钒业”）是由承德天大钒业有限责任公司（以下简称“天大有限”）整体变更设立的股份有限公司，并于2025年3月7日在承德市数据和政务服务局完成工商变更登记。
公司前身天大有限成立于 1998 年 3 月 30 日。

现将公司设立以来的股本演变情况说明如下（如无特殊说明，本文件简称与公开转让说明书一致）：

一、申请人的历史沿革概览
（续下页）

（续下页）

二、申请人历史及股本的演变情况

（一）有限公司阶段

1. 1998 年 3 月，天大有限成立

天大有限成立于 1998 年 3 月，系由金达钒、李克加和李俊共同投资设立的
有限公司。其中，金达钒以实物（库存原材料）出资 40.00 万元，持有公司 80.00%股权；李克加以货币出资 5.00 万元，持有公司 10.00%的股权；李俊以货币出资5.00 万元，持有公司 10.00%的股权。

1998 年 3 月 13 日，承德会计师事务所出具《资产评估报告书》（（1998）承
会所评字第 9 号），以 1998 年 2 月 28 日作为评估基准日，金达钒库存产品、原
料评估净值为 77.00 万元。

1998 年 3 月 16 日，承德会计师事务所出具《验资报告》（（1998）承会所验
字第 28 号），经审验，股东金达钒拟用于出资的库存原材料评估净值为 77.00 万
元，其中 40.00 万元作为投资，股东李克加、李俊于 1998 年 3 月 16 日向注册资
金存款专户存入 10.00 万元，上述股东出资共计 50.00 万元，已满足注册资金需要。

1998 年 3 月 30 日，承德市工商行政管理局向天大有限核发了注册号为
10644949-8 的《企业法人营业执照》。

天大有限设立时的股权结构如下：

序号 股东姓名/名称 认缴出资额 出资方式 出资比例（%）
（万元）

1 金达钒 40.00 实物 80.00

序号 股东姓名/名称 认缴出资额 出资方式 出资比例（%）
（万元）

2 李克加 5.00 货币 10.00

3 李俊 5.00 货币 10.00

合 计 50.00 - 100.00

2. 2002 年 12 月，第一次股权转让

2002 年 12 月 18 日，天大有限召开股东会，全体股东一致同意股东金达钒
将其持有的 40.00 万元股权转让给王志军，同意股东李克加、李俊将其持有的各5.00 万元股权转让给王玉琴。

同日，金达钒、李克加、李俊与王志军、王玉琴就本次股权转让签署了转让协议，金达钒将天大有限 40.00 万元股权转让给王志军，李克加、李俊将天大有限各 5.00 万元股权转让给王玉琴。

同日，天大有限全体股东一致审议通过《承德天大钒业有限责任公司章程修正案》。

本次转让完成后，天大有限的股权结构如下：

序号 股东姓名 认缴出资额 出资方式 出资比例（%）
（万元）

1 王志军 40.00 实物 80.00

2 王玉琴 10.00 货币 20.00

合 计 50.00 - 100.00

3……
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