公告日期：2025-09-01

承德天大钒业股份有限公司

ChengdeTianda Vanadium Industry Co., Ltd.

（承德高新技术产业开发区上板城片区 E3-05-1 地块）

公开转让说明书 声明：本公司的公开转让的申请尚未得到中国证监会注册或全国股转

公司同意。公开转让书说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效

力，投资者应当以正式公告（的申公开报转稿让）说明书作为投资决策的依据。

声明：本公司的公开转让申请尚未得到中国证监会注册或全国股转系统同意。

公开转让书说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效力，投资者应当以正式

公告的公开转让说明书全文作为投资决策的依据。

中信建投证券股份有限公司

地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

二〇二五年八月

声 明

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票公开转让申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺因公开转让说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行或交易中遭受损失的，将依法承担相应的法律责任。

主办券商及证券服务机构承诺因其为公司本次公开转让股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：

重要风险或事项名称 重要风险或事项简要描述

公司产品主要用于航空航天、海洋工程、高端装备、生物医疗及消费电子
等领域。一方面，新材料行业受到国家在税收、人才、资金等方面的政策
产业政策变化的风险 支持和引导，这些政策的变化可能对公司业务产生影响；另一方面，我国
航空航天等高端领域的配套产品需求需紧跟国防建设和预算支出变化，若
国家在该等产业的发展政策发生重大调整或预算调整，将会影响下游客户
的采购需求，则可能对公司的业务发展和经营业绩造成不利影响。

公司作为重要的上游中间合金的供应商，叠加航空航天、海洋工程、高端
装备、生物医疗及消费电子等下游终端市场的需求不断增长，公司产品拥
市场竞争加剧的风险 有广阔的发展空间，但也使得其他中间合金的厂商意图进入该细分领域市
场，加之中间合金行业竞争对手加大扩产能力度抢占快速增长的市场，或
使得公司市场竞争日趋激烈。如果公司不能有效保持或提升竞争优势，可
能会影响公司收入规模和利润水平。

由于我国航空航天等关键产业的行业特点，公司客户主要以宝钛股份、西
部超导、西部材料、金天钛业等行业领先企业为主，因此报告期内客户集
客户集中度较高的风 中度较高。报告期内，按照同一控制下合并口径计算，公司向前五大客户
险 的销售占比分别为 92.54%、93.69%和 87.83%，……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。