公告日期：2026-02-09

证券代码：874896 证券简称：奉加科技 主办券商：国新证券
奉加科技（上海）股份有限公司全面风险管理制度（草案）

（H 股发行并上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2026 年 2 月 8 日公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于制定公司
于发行 H 股并上市后生效的<奉加科技(上海)股份有限公司全面风险管理制度
（草案）>的议案》。表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无
需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

奉加科技（上海）股份有限公司全面风险管理制度（草案）

（H 股发行并上市后适用）

第一章 总则

第一条 为推动奉加科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）全面风
险管理的实施、建立规范、有效的风险控制体系，提高风险防范能
力和经营管理水平，促进公司持续、健康、稳定发展，根据《中华
人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，结合
公司实际，制定本制度。

第二条 本制度适用于公司、所属全资及控股子公司（以下简称“子公司”）。第三条 本制度所称全面风险管理，指公司围绕总体经营目标，通过在公司

管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好
的风险管理文化，建立健全全面风险管理体系，包括风险管理策略、
风险管理措施、风险管理的组织职能体系、风险管理信息系统和内
部控制系统，从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程
和方法。

第二章 风险的定义

第四条 风险的定义。公司风险是指未来的不确定性对公司实现其总体经营
目标的影响。

第三章 风险管理的目标和流程

第五条 公司风险管理的总体目标：

(一) 确保公司各项经营管理活动遵守有关法律法规；

(二) 确保将风险控制在与总体目标相适应并可承受的范围内；

(三) 确保公司有关规章制度和为实现经营目标而采取重大措施的贯
彻执行，保障经营管理的有效性，提高经营活动的效率和效果；
(四) 确保公司建立针对各项重大风险发生后的危机处理方案，保护公
司不因灾害性风险或人为失误而遭受重大损失；

(五) 不断增强公司员工风险管理意识，形成良好的风险管理文化。
第六条 公司具体风险管理包括以下主要流程：

(一) 收集风险管理初始信息；

(二) 进行风险评估；

(三) 制定风险管理策略；

(四) 实施风险应对；

(五) 风险管理的监督与改进。

第四章 风险管理的组织体系与职责分工

第七条 公司风险管理工作实行分级管理，组织体系包括：董事会、董事会
审计委员会、公司各部门及子分公司。

第八条 公司董事会负责规划公司整体的风险控制体系。提出风险管理的目
标和实施要求，审议公司风险管理和公司内控制度、组织机构设置
及其职责方案，以及其他涉及公司重大权益的风险处置方案。

第九条 公司董事会审计委员会负责按照董事会要求，制定公司风险控制体
系的总体方案和实施步骤。落实风险管理体系建设，持续改善公司
整体的风险管理体系；对重大风险问题提出解决方案并组织实施，
对危机事件设立临时性处理机构；指导和督促下属公司的风险管理
工作。

第十条 各子分公司是公司风险管理归口部门，牵头组织、协调本子分公司
全面风险管理工作，职责如下：

(一) 负责指导开展全面风险管理工作；

(二) 完成与风险管理相关的其他工作。

第十一条 各部门是全面风险管理的具体实施者，应接受风险管理归口……
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