公告日期：2026-02-09

公告编号：2026-030

证券代码：874896 证券简称：奉加科技 主办券商：国新证券
奉加科技（上海）股份有限公司利益冲突管理制度（草案）

（H 股发行并上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2026 年 2 月 8 日公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于制定公司
于发行 H 股并上市后生效的<奉加科技(上海)股份有限公司利益冲突管理制度
（草案）>的议案》。表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无
需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

奉加科技（上海）股份有限公司利益冲突管理制度（草案）

（H 股发行并上市后适用）

第一条 目的及宗旨
为切实防范公司董事、高级管理人员与公司之间的利益冲突，促进公司业务的规范发展，防止损害本公司及股东利益的行为发生，特制定《奉加科技（上海）股份有限公司利益冲突管理制度》（以下简称为“本制度”）。
第二条 适用范围
本制度适用于本公司的董事（不含独立董事）、高级管理人员。

公告编号：2026-030

第三条 利益冲突的定义及常见的情形
（一）利益冲突，指当公司董事、高级管理人员在履行公司（含分支机构）职务所代表的公司利益与其自身的个人利益之间存在冲突，可能损害公司和股东权益的情形。
（二）利益冲突包括以下情形：
1、董事、高级管理人员拥有其他公司的权益
（1）持有与公司存在竞争的公司的任何权益（通过证券市场取得权益，且仅持有低于该公司发行在外 5%的权益的投资除外）；
（2）持有与公司有业务往来的公司（如公司的供应商、客户或代理商）的任何权益（通过证券市场取得权益，且仅持有低于该公司发行在外 5%的权益的投资除外）。
2、董事、高级管理人员或其关联人与公司存在关联交易
（1）向与公司有业务往来的个人或机构（如公司的供应商、客户或代理商）
提供贷款、为其担保贷款、从其获得贷款或在其协助下获得贷款（但与金融机构的正常借贷除外）；
（2）与公司形成任何形式的业务往来，或促成任何关联人与公司形成任何形式的业务往来。包括但不限于购买或销售商品、其他资产、提供或接受劳务、代理、租赁资产或设备、提供资金(含实物形式)、共同研究与开发项目、签署许可协议、赠与或达成任何非货币交易，促使董事、高级管理人员或其关联人成为公司的客户、代理商、经销商、供应商或达成其他任何交易关系。
3、与公司竞争方之间存在聘任关系或活动
（1）同时受聘于公司的竞争方，或与公司的竞争方发生任何方式的关联（包括以咨询、顾问或其他类似身份从事的活动），以及从事其他可合理预期能增进竞争方利益，而损害公司利益的活动，包括但不限于成为该竞争方的供应商、客户或代理商。
（2）在受聘于公司期间，董事、高级管理人员销售任何对公司现有或潜在商业活动构成竞争的产品，或提供任何对公司现有或潜在商业活动构成竞争的服务。第四条 利益冲突的管理部门和调查程序

公告编号：2026-030

1、管理部门
公司审计委员会为利益冲突的领导部门，公司审计部门负责统筹公司利益冲突的日常管理工作，具体如下：
（1）公司审计部门受理、管理、保存公司董事、高级管理人员的利益冲突声明及利益冲突申报表。
（2）公司审计部门有权采取适当方式调查/检查并判断公司董事、高级管理人员可能存在的利益冲突情形；
（3）审计委员会决定对违反利益冲突管理制度的董事、高级管理人员的处分。2、申报方式
公司董事、高级管理人员在当选或聘任后的一个月内签署《关于利益冲突的声明》；在知道或应当知道实际存在的或潜在的利益冲突可能发生时，应于 3 个工作日之内按照《利益冲突申报表》进行申报。
3、审批及反馈
公司审计委员会对公司董事、高级管理人员的利益冲突申报表进行审批，对于其中需要进一步调查的，应提请申报人补充说明，由审计部门进行相关调查，公司相关部门和个人应积极配合。
审计部门应将利益冲突申报表存档，同时，将批示结果……
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